大数据分析科学办案　淡水警智取诈骗车手集团

▲淡水警方利用大数据办案，追踪多时，终于一举破获由林嫌为首的诈骗集团。（图／记者林炜杰翻摄）记者林炜杰／新北报导

新北市淡水警分局去年10月底查获一起诈欺案件，意外得知涉嫌此案的23岁林姓车手，手下还有多名车手接应，疑为组织性诈骗集团。警方利用大数据做关联性分析，研判出车手提款的热点、时间，同时调阅近四百支的监视器，耗时4个多月的时间，逐一比对车手身分，今年3月顺利破获由林姓犯嫌为首、共有6名成员之诈骗集团。警方表示，该诈骗车手集团分工精细，以有毒品、诈欺等前科的林姓男子为首，底下3名成员负责收购人头帐户，另2名担任提领车手角色，专门在大台北地区的ATM提领赃款。该集团成立短短3个月，成功替上游诈骗集团提领近150万的赃款，共有高达40名被害者。

警方经大数据分析及监视器画面辅助，锁定林男为总车手，并突破专门收购人头帐户的江姓男子心房，指认出另2名皆为李姓的男子成员，查获10名提供帐户及金融卡的人头户，一举瓦解这个诈骗车手集团。警方并查出该集团主要用金钱利诱的方式，以新台币8千至1万5千元不等的代价，向毒品人口或急需用钱的民众购买个人帐户做为诈骗人头帐户使用。 淡水警分局侦查队呼吁，民众勿提供个人帐户做不法使用，以免沦为诈骗集团共犯，得不偿失。警方讯后将以林男为首的诈骗车手集团成员，通通依刑法诈欺罪函送士林地检署侦办，全案仍持续扩大侦办，追查诈骗集团上游。