反洗钱法完成修改:确保反洗钱措施与洗钱风险相适应 保障正常金融服务和资金流转顺利进行
财联社11月8日电,十四届全国人大常委会第十二次会议8日表决通过了新修订的反洗钱法,自2025年1月1日起施行。新修订的反洗钱法坚持问题导向,系统完善反洗钱制度措施,平衡反洗钱工作与保障个人和组织合法权益的关系,有利于提高反洗钱工作的法治化水平。修订后的反洗钱法明确,反洗钱工作应当依法进行,确保反洗钱措施与洗钱风险相适应,保障正常金融服务和资金流转顺利进行,维护单位和个人的合法权益。 (新华社)
相关资讯
- ▣ 人大常委会丨反洗钱法完成修改 遏制洗钱犯罪守护金融安全
- ▣ 反洗钱法修订草案提请三审进一步平衡反洗钱与保障合法权益的关系
- ▣ 反洗钱法修订草案拟明确金融机构管理措施条件,保护个人隐私
- ▣ 反洗钱法修订草案:涉及洗钱风险较低的客户,金融机构应简化尽职调查
- ▣ 反洗钱法完成修改 自2025年1月1日起施行
- ▣ 马上评丨反洗钱法修订:洗钱管理措施不能“一刀切”
- ▣ 学法时习之丨反洗钱法完成修改 筑牢金融安全“防火墙”
- ▣ 反洗钱法修法,拟规定国务院有关部门及时监测新型洗钱风险
- ▣ 央行:推动《金融稳定法》《反洗钱法》立法进程
- ▣ 专访北京大学王新:反洗钱法大修落定,金融业反洗钱迎来新局面
- ▣ 反洗钱法修订草案二审在即:加强监测新型洗钱风险
- ▣ 人行公布反洗钱和反恐怖融资监督办法
- 洗钱风暴袭击台湾金融业 揭银行常见5种洗钱手法别踩雷
- ▣ 反洗钱工作部际联席会议:抓紧制定《反洗钱法》配套规章制度,加快特定非金融行业反洗钱制度建设
- ▣ 央行反洗钱局王静:充分发挥金融机构反洗钱第一道防线作用
- ▣ 反洗钱法迎来重大修改,特定非金融机构受到监管
- ▣ 事关存钱取钱!新《反洗钱法》实施在即
- ▣ 建设银行申请行业洗钱风险评估专利,能够全面和准确的评估行业洗钱风险
- 保单提前解约洗钱手法 保险界防制洗钱打击资恐今登场
- ▣ 金融早参 | 反洗钱法修订通过 明年1月1日起实行
- ▣ 央行:推动《金融稳定法》《反洗钱法》立法进程,抓紧修订《中国人民银行法》
- ▣ 新《反洗钱法》实施在即,金融机构筑好首道防线
- ▣ 兴业银行济南分行:反洗钱宣传“接地气” 金融服务“有温度”
- ▣ 【聚焦风控】数字货币洗钱风险及反洗钱管理策略探究
- ▣ 央行等七部门:强化数字金融业务反洗钱监管
- ▣ 大陆反洗钱法修正 台商小心挨罚
- ▣ 《国际金融》欧盟反洗钱 提议成立新机构
- ▣ 建行太原南城支行:做好金融反诈反洗钱“守门员”
- 陆反洗钱法三审稿:金融机构不得擅自冻结客户资金