《国际金融》欧盟反洗钱 提议成立新机构

欧盟周三公布的档案文件显示，欧盟将提案成立一个新的机构，用于打击洗钱活动，并对加密资产的转移制定新的透明度规则。欧盟正回应要求更严厉打击脏钱的呼声。

此前数个国家开始调查丹麦银行(Dansk Bank)在2007年至2015年间，透过爱沙尼亚分行进行2000亿欧元的可疑交易。

欧盟由于缺乏阻挡洗钱的权力，布鲁塞尔一直依赖各会员国的监管机构来执行调查，但是他们总没有充分配合。

执委会正提议成立一新的反洗钱机构(AMLA)，管理局将直接监督和解决某些风险最高的跨境金融的问题，从而直接防止欧盟内发生洗钱和恐怖主义融资事件。

另一项提案将对加密资产服务供应商提出新要求，收集有关这些资产转移的发起人和受益人的资料。这些虚拟资产的转移，目前不在欧盟金融服务规定的范围内。欧盟文件指出，由于缺乏这样的规则，加密资产的持有人面临洗钱和资助恐怖主义的风险。