女称「想与银行打好关系」 开4帐户供诈骗集团使用
▲桃园市季姓女子2年前连续在4家银行申请帐户后将存款领光,供诈骗集团使用诈财,检警查获却谎称想与银行打好关系,桃检侦结以违反洗钱防制法起诉。(图/视觉中国CFP)
桃园市24岁季姓女子于2017年11月间以1,000元在银行开户,取得存折与提款卡后随即将存款领出,再把帐户提供诈骗集团使用,诈骗集团得手后,季女再向警方谎报失窃,企图规避刑责,检警侦讯时,季女辩称:「想与银行打好关系,以后才方便借钱」,但为何用相同方式连开4个帐户却无法自圆其说;桃检侦查终结将季女依违反洗钱防制法提起公诉。
检警调查,季姓女子于2017年11月8日以1,000元到银行开户,开完户后立即将存款提领一空,隔天去买菜时把存折与提款卡放在机车置物箱遭窃,11月12日有不知情民众受诈骗集团诈骗将钱汇入该帐户内,秒被提领一空,受害民众报案后,警方将该帐户列入警示帐户,季女在11月16日向警方报案存折失窃。检警查出,季女报失还包括其他3个银行帐户,都是以1,000元开户拿到存折与提款卡后便将1,000元存款提领一空,再将帐户提供诈骗集团使用,诈骗集团以网路购物名义,骗取不知情受害者用ATM解除分期购物金额诈财,总计4个帐号分别有29,985、3,257、29,988、5,545元等4笔款项入帐后随即被提领。
季女在检警侦讯时辩称,「自己是低收入户家庭,因想活用帐户、与银行打好关系,以后可以借钱」等因素才开立帐户,检警询问为何开户后立即将帐户存款提光?季女无法自圆其说;桃检认为季女系提供个人帐户供诈骗集团使用,犯后态度不佳又狡辩推卸,依违反洗钱防制法起诉。
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