王牌交易所「阿福錢包」管理員 逃日本錢花光返台遭押

2018年成立、号称「全台首家合法合规」的王牌交易所，被检警查出成立境外公司设置「Alfred Wallet（阿福钱包」后，引导诈骗被害人购买泰达币的储值卡后，在该虚拟钱包交易，赃款都被移转入歹徒的帐户内，被害人破百人、金额破3亿元，检警去年至今年分7波收网抓人，今年4月间起诉富海公司许姓男子等人，不过绰号「包子」的胡姓管理员潜逃海外，4日返回桃园机场时落网，6日检方声押获准。

经查，拥有该「阿福钱包」系统权限、绰号「包子」的富海胡姓高阶员工（37岁），已在去年9月底，拿着1000颗泰达币前往香港，后来转藏身在日本东京，后来因没有金援、走头无路，透过律师向检警表达回台投案意愿，本月4日抵达桃园机场后，5日依洗钱等罪，移送检方讯问，6日台中地院裁定羁押禁见。

检方指出，此案初估洗钱金流达330亿元，为巩固被害人权益、追查不法金流，以「发布通缉、注销护照、境外共打」三步骤，将在逃的胡男查缉到案。

检警调查，潘奕彰（39岁）是ACE王牌交易所的创办人，涉在英属维京群岛成立境外公司，设立虚拟钱包系统「Alfred Wallet（阿福钱包）」，转投资子公司富海数位创新公司，由许姓男子（32岁）担任富海实际负责人，投资虚拟货币门市、招揽加盟商，销售「A+Card」虚拟货币储值卡，利用虚拟货币「线下场外」交易模式，与假投资诈欺集团介接合作。

诈骗集团会在「金财富学院」等假投资群组内，安插自己人，张贴捧着现金的照片，营造交易热络的假象，另外也会在逢年过节，办理促销活动、赠送蛋糕、手机、礼券、红酒等物品，取信被害人，接着歹徒再以股市波动大为由，引导被害人前往潘等人设立的虚拟货币门市，购买泰达币后，储存在「阿福钱包」系统内，以隐匿不法金流。

台中市刑大打诈中心与调查局、刑事局等单位合办，由检察官张富钧指挥、洪佳业等5名检察官协办，陆续在去年6月至今年2月间，前往新北、台北、台中等地搜索，带回涉案许姓男子等26人，其中许等6人因嫌疑重大，遭声押获准，今年4月间侦结，依洗钱、组织、诈欺等罪起诉，在逃的胡姓共犯也终于在本月初落网。

此案遭诈骗的被害人有162人，被害金额达3.4亿元，检警为确保被害人索偿，已在侦查中查扣潘男等人的不法所得，包括市价台币700万元的虚拟币、2750万元的房地产、现金与存款62万元。

「阿福钱包」胡姓管理员潜逃日本，本月4日返台后，在桃园机场被检警查缉到案，胡被检方声押获准。图／读者提供

「阿福钱包」胡姓管理员潜逃日本，本月4日返台后，在桃园机场被检警查缉到案，胡被检方声押获准。图／读者提供