我國提交追蹤報告 再獲亞太洗錢防制組織最佳等第肯定

我国于112年9月28日提交追踪报告予亚太洗钱防制组织（Asia/Pacific Group on Money Laundering，以下简称APG）。行政院洗钱防制办公室表示，我国于今（28）日APG相互评鉴委员会线上会议中，获得会员国一致肯定，通过本次追踪报告，持续维持「一般追踪」之最佳等第。

行政院洗钱防制办公室表示，我国于108年10月获APG公告第三轮相互评鉴成绩为「一般追踪」（Regular Follow-up）之最佳等第，依规定2年提交一次追踪报告（Follow-Up Report），110年10月提交首次追踪报告，于同年12月2日APG相互评鉴委员会（Mutual Evaluation Committee）会议通过维持「一般追踪」。

行政院洗钱防制办公室指出，今年缴交予APG的追踪报告，由该办公室主责汇整及跨机关协调，结合司法院、法务部、金融监督管理委员会、经济部、财政部、内政部及数位发展部等部会共同努力，合力完成本次我国APG第三轮相互评鉴第2次追踪报告。

洗钱防制办公室表示，缴交追踪报告期间由行政院洗钱防制办公室召开多次跨机关部会协调会议，整合各机关资料及掌握进度，以提交详尽完整报告的方式，让国际社会了解我国政府近年在防制洗钱、打击资恐、打击资武扩的作为及努力。追踪报告奉行政院核定后，于今年9月28日经由我国金融情报中心（Financial Intelligence Unit，FIU）法务部调查局洗钱防制处提交APG秘书处。

洗钱防制办公室指出，我国本次提交之追踪报告有3大重点：一，我国对银楼业、公证人、会计师、记帐士及报税代理人、地政士及不动产经纪业、律师及第三方支付等指定之非金融事业或人员（Designated Non-financial Businesses or Professions）相关防制洗钱/打击资恐/打击资武扩规范，包含法规修订、监理措施及指导原则；二，我国对虚拟资产服务提供商（Virtual Asset Service Providers）相关防制洗钱/打击资恐/打击资武扩规范，包含指定金融监督管理委员会为该业别中央目的事业主管机关、法规修订、监理措施及指导原则；三，因应APG认我国应强化跨机关协调机制及公私部门资讯交流，建置「防制洗钱打击资恐及资武扩资讯交流平台」，提供政府机关及私部门线上资讯交流之管道，分享威胁、弱点、风险、公开新闻、重大案例、去识别化可疑交易报告范例、去识别化起诉案例、行政裁处案例、监理措施、最新国际规范及年报等资讯。

洗钱防制办公室表示，APG相互评鉴委员会线上会议于台湾时间今日上午11时召开，由行政院洗钱防制办公室执行秘书苏佩钰及法务部调查局洗钱防制处处长蓝家瑞率队代表我国参加会议，呈现我国提交之追踪报告，并由行政院洗钱防制办公室执行秘书苏佩钰代表我国发言，深获APG及在场会员国肯定，通过我国追踪报告并正式采认，持续维持「一般追踪」之最佳等第。

洗钱防制办公室兼主任陈明堂指出，今年度再次缴交APG追踪报告，显示国内各机关整合及协调之重要性，也肯定参与本次追踪报告的公私部门机关(构)，展现防制洗钱/打击资恐/打击资武扩领域的专业能力，期盼我国各相关机关能保持良好合作及沟通，期盼持续就我国洗钱防制、打击资恐、打击资武扩工作，能在国际舞台上，再创佳绩。

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