一个月又存又领551万元 桃园警说不出钱哪来下场好惨
桃园市政府警察局龙潭分局张姓警务佐，于2017年1月任职交通组，但却基于洗钱的犯意，连续接收不明来源现金近551万元，分批存入银行户头，共计以333次分次提领。桃园地院上月底宣判，依特殊洗钱罪，判张员1年徒刑。可上诉。
判决书指出，检方调查，张员2017年1月间任职龙潭分局交通组警务佐时，每月薪资约7万元，却于2018年7月1日至8月5日，接续收受来源不明且与收入明显不合的现金累计逾551万元，分别陆续存入2个不同的银行帐户中，以小额方式各提领257次、76次，共计333次分次提领出，以此规避洗钱防制法的金融机构确认客户身分，惨遭检方提起公诉。
张员声称他因为负债300万而于2014年向大哥、大嫂借了400多万元，期间一直将借款放在家中，后来觉得ATM存提款相当方便才经常提领，而每天提这么多钱，是因为他赌博打牌输钱，力撇洗钱疑虑。
桃园地院法官认为，张虽说欠钱，但却没把借来的钱拿去还债，更在一个月内存入551万元，远超过其薪资，也无法说明钱从何而来，更333次使用ATM，每次提领10万至30万元不等，显然在规避金融机构确认客户身分。
法官考量张员为警察，应知悉防制洗钱犯罪为政府之重要政策，且政府亦不遗余力打击洗钱犯罪，然张员竟知法犯法，收受无合理来源且与收入显不相当之财物金额高达551万2,905元，助长财产犯罪之猖獗，影响社会正常经济交易安全，应予非难，且张员否认犯行，显见无悔意，4月30日宣判涉犯特殊洗钱罪，处有期徒刑1年。可上诉。