影／彰化田僑持分11筆土地...為賺1％利潤淪人頭戶被逮

彰化县江姓男子伙好友在台中市商办大楼成立洗钱集团，以提供洗钱金额的0.5％至1％利润，吸引人头成立公司户加入，以遂行洗钱不法，刑事局中打三队透过165反诈骗大数据分析，掌握多家被列为警示帐户的科技公司，跟监车手后，今年4月间带回江等11人，其中周姓共犯拥有彰化11笔农地，市价破250万元，但仍为赚水钱，沦为人头户被逮，检方讯问后声押江等3人获准，预计近期将侦结起诉。

刑事局中打三队在去年7月间，以165反诈平台的大数据分析，发现多家被警示的公司户，提领的车手属于同一个犯罪集团，警方报请台中地检署检察官陈宜君指挥后，与台中市第一警分局、台中市刑大侦一队、彰化县员林警分局，成立专案小组侦办。

检警调查，江姓男子（31岁）是彰化人，与好友在台中市商办大楼成立洗钱集团，与不法的诈欺集团合作，去年成立水房截至今年4月落网为止，洗钱金流超过2亿元，被诈骗被害人达355人，不法获利超过1000万元，江为规避查缉，以0.5％至1％的利润，吸引共犯加入，申设人头公司户，以利其等遂行洗钱不法，

检警搜证完备后，在今年4月间，出动特警在台中西屯、彰化田中等地兵分三路攻坚，带回江男等11名涉案人，查扣手机、公司大小章、保时捷等3辆名车、存折等赃证物。

检方也向法院声请刑事裁定追扣涉案人帐户内的现金、虚拟户币达900万元，另外也查扣市价超过250万元的农地等财产，以利后续不法所得的没收，全案警询后依诈欺、洗钱、组织等罪，移送台中地检署侦办，检方声押江及林姓（29岁）、张姓干部（29岁）获准，其余周姓男子等（29岁）涉案人，以3万元金额交保。

经查，涉案周姓男子在彰化地区拥有11笔农地，与家族共同持分，市价超过250万元，不过因尚无法变现，为了赚取利润，而沦为人头户，每月收取江等人提供的租金，土地也被检警查扣在案，得不偿失。

刑事局呼吁，投资应循正常管道，网路上宣称「稳赚不赔」、「保证获利」、「理财飙股」等都是诈骗，一定要拨打165反诈骗专线或110报案专线求证，以防受骗。

刑事局中打三队破获江姓男子为首的洗钱集团，不法获利超过1000万元，检警收网抓人，查扣涉案人名下保时捷等名车。记者陈宏睿／翻摄

刑事局中打三队破获江姓男子为首的洗钱集团，不法获利超过1000万元，检警收网抓人。记者陈宏睿／翻摄

刑事局中打三队破获江姓男子为首的洗钱集团，不法获利超过1000万元，检警收网抓人。记者陈宏睿／翻摄

刑事局中打三队破获江姓男子为首的洗钱集团，不法获利超过1000万元，专案小组出动特警攻坚。记者陈宏睿／翻摄