诈团跨海骗上亿 2嫌大马押返台

刑事局自马来西亚押解周姓、陈姓两名诈欺电信机房成员回台。（翻摄照片／林郁平台北传真）

大陆北京一家投顾公司陈姓女会计，去年6月底遭歹徒以假检警老哏诈骗人民币2670万、约1.1亿多元台币，刑事局接获陆方情资后展开侦办，先在汐止破获代号为「深海大联盟」的转帐洗钱水房，拘提郭男等4嫌，再与马来西亚警方合作，于吉隆坡破获两处电信诈骗机房，逮捕周姓、陈姓两名台嫌，日前将两嫌押返回台，初估该集团至少犯案41起，不法获利逾1.3元。

警方调查，陈姓女会计是大陆A股上市公司「京投发展」旗下子公司员工，诈骗电话的发话IP位于台湾，但案发后机房疑迅速转移阵地到海外，1.1亿赃款透过数个人头户，以网银转帐方式迅速搬运一空，相关IP位置也在台湾。

专案小组经搜证，确认转帐水房藏身新北市汐止区商办大楼，去年10月查获以30岁郭男为首、共4嫌组成代号为「深海大联盟」的转帐水房，清查该水房共经手31起大陆诈骗案，洗钱339万523元人民币。

警方发现，该转帐水房曾将部分赃款汇给30岁周姓通缉犯，周男操作网银的IP位于马来西亚，立刻协请马国警方追查。周男2016年曾到多明尼加的诈骗机房工作，落网后被遣返回台，去年2月在法院宣判前夕，偷渡到大陆，后来转往马国藏匿重操旧业。

马国警方今年1月29日在吉隆坡一处大楼，破获两处诈骗机房，逮捕周男及另名陈姓台嫌，本月16日将两嫌交由我方押解回台。警方发现，该诈骗机房在取得大陆民众网路消费等个资后，锁定5、60岁具消费力的中年妇人行骗，已知有41名大陆民众被害。