兆丰案续集？　资诚：台资香港分行恐成未爆弹

▲兆丰银纽约分行因涉嫌违反防制洗钱相关法令，遭美国主管机关重罚。（图／东森新闻）

财经中心／综合报导

兆丰银纽约分行遭美国重罚1.8亿美元（约57亿台币），如今台资香港分行可能将成为下一个未爆弹；资诚（PwC）25日表示，在香港主管机关实施金检后，部分台资银行香港分行被评鉴有「重大瑕疵」，若不改善恐将会有更严重惩罚。

普华商务法律事务所合伙律师梁鸿烈表示，台湾目前有超过20家银行在香港设有分行，在香港主管机关这1至2年间金检后，评鉴报告中多被批为「significant」，显示在洗钱防范中有重大瑕疵。

梁鸿烈指出，台湾金融机构高层对于国际洗钱防制标准整体认知不足，明年第4季台湾将再次接受亚太洗钱防制组织（APG）评鉴，若评鉴结果不佳，届时所有进出台湾的交易款项，可能都将被国外银行严格检视，更可能影响国外通汇银行与台湾银行业往来的意愿。

对于台湾的洗钱防制整体现况，梁鸿烈则表示，台湾金融机构法遵部门人力普遍不足，虽然国内洗钱防制法令已逐渐依照国际标准修正，但主管机关及金融机构应正视国际对风险评估的规格要求，确保充分执行与落实适切的法遵制度。