顶新出动「运钞车」 提领超过5亿现金
顶新集团半个月异常提领5亿多元,外界担忧顶新集团恐掏空台湾,银行局表示,根据法务部回报,银行都有对超过50万元以上的提款进行申报,至于银行申报后的资料使用、是否进行刑事调查,法务部调查局都会依照程序办理。
媒体报导,顶新派车搬运现钞,近半个月共提领超过5亿元,顶新提领资金次数之密、金额之高,让检调人员直说:「顶新集团出动车辆到银行搬钱,跟运钞车的运钞过程没两样。」
银行局表示,超过50万元以上的现金提款,银行就要向法务部调查局申报洗钱防治,根据法务部回报,银行都有依情况申报,银行端该做的都有做,且法务部调查局也会依照民众或企业提领目的,进行情搜了解。
对于外界担忧,顶新可能借由私人飞机运钞将资金运出海外,银行局进一步指出,根据「旅客携带新台币出入国境之限额」规定,国人携带外币或台币有一定的限额,超过必须申报海关,且企业(民众)向海关申报后,海关也会去了解资金汇出的目的。