基检打诈 追踪17个高风险帐户

基隆地检署上月成立「可疑帐户预警中心」与警方及金融机构合作，将17个可疑帐户列为高风险帐户，限制提存、转帐等功能，追查诈团首脑。（基隆地检署提供／徐佑升基隆传真）

为落实行政院「新世代打击诈欺犯罪策略行动纲领1.5版」目标，基隆地检署上月成立「可疑帐户预警中心」与警方、各大金融机构合作，追查并将17个可疑帐户列为高风险帐户，限制提存、转帐等交易功能，提前截断并防堵不法金流转出，避免被害人款项遭诈团洗到海外，基检强调，将持续扩大追查帐户所有人与操控的诈团首脑。

为落实行政院金融防诈减损策略，基隆地检署检察长李嘉明指派主任检察官黄冠杰、李韦诚密集拜会基隆市、新北市金山区、万里区等地金融机构，并与当地警局等单位连线，共同建立预警通报处理及溯源追查机制。

黄冠杰说明，预警中心自上月25日成立以来，全面清查并过滤可疑帐户，目前已锁定17个帐户，其中有车手持有帐户、被害人临柜汇款尚未汇出帐户、未报案被害人欲汇款帐户以及逃逸移工帐户等，检警将持续追踪来源，调查背后首脑与犯罪集团。

黄冠杰指出，金融机构或警方发现帐户疑似涉诈，或已遭诈骗集团掌控，就算未有被害人报案，只要填具通报表到可疑帐户预警中心，说明原因及案情并检送相关的事证，经检察官审核后认定为高风险的可疑帐户，即会视情形通知银行列为警示帐户，并限制提存、转帐等交易功能，有效发挥阻断人头帐户、查扣犯罪所得的预警功能。

基检强调，预警中心会迅速针对各高风险可疑帐户，函请金融机构实施警示或限制交易功能之管控措施，再拦阻圈存帐户内不法所得后，交由检警溯源追查，并持续强化查缉及预防作为，维护国人财产安全。