交友APP用帅哥美女大头贴骗投资 男违反银行法起诉

余钧庭地下汇兑集团利用帅哥美女头贴骗投资,北检依诈欺等罪起诉。(本报资料照片

从事地下汇兑的男子余钧庭利用帅哥、美女大头照,透过网路交友软体APP招揽被害人,介绍虚拟货币市场,诓称投资「TINANCE」诈骗网站能赚取汇差,诱骗被害人投资,刑事局侦查第七大队破获移送台北地检署,检察官侦查后,28日依违反《银行法》、诈欺、组织犯罪、洗钱等罪起诉余等10人。

检警调查,余钧庭集团长期从事地下汇兑,每天经手的汇兑金额数千万元,余等人自2019年12月起,以帅哥、美女大头照在微信、WhatsApp等交友软体接触被害人,宣称热门虚拟货币TTC每日均有涨幅,诱骗被害人投资。

余等人先怂恿被害人至「TINANCE」网页注册开户,初次投资3000元,汇入诈骗集团提供的帐户,再操作购买自创的虚拟货币TTC,隔日系统立即显示帐户上涨为1万5000元,让被害人卸下心防,以「小额钓鱼突破心防、大额诈骗」的手法使被害人继续注入大量金钱,随即关闭网页,人间蒸发

刑事局侦查第七大队在2020年11月初兵分多路到北市新北市桃园台中市嘉义县嘉义市搜索,查获余钧庭等成员到案,清查诈骗赃款由余嫌利用虚拟货币平台、网路银行进行洗钱、地下换汇,或指派车手大陆香港洗钱换汇。