前第一金控董座陈建隆被「洗美金」骗千万 主犯判刑3年半

前第一金控董座陈建隆被「洗美金」骗千万，主犯判刑3年半(陈志贤摄)

「升联」公司负责人文日升，10年前勾结非籍诈骗集团，佯称国际难民基金管理人，在马来西亚藏有英镑500万元，只需付仓储费，可抽成20％，诱骗第一金控前董事长陈建隆与前女友前往马国，再以「洗美金」诈骗手法，骗走1000万。另文日升还与「升联」名义负责人安月赐提供公司帐户，协助国际骇客集团诈骗汇款，台北地院依诈欺罪判文日升3年6月、安月赐1年2月徒刑。

本案当年喧腾一时，陈建隆在本案爆发后，为让另名黄姓陆籍女友来台，涉嫌加工涂改妻子、前经济部长宗才怡的户籍誊本，以便女友持布吉纳法索国移民护照入台，涉嫌伪造文书罪，因传拘不到遭北检通缉，时效到2034年12月。

判决指出，文日升、林坤财（被判刑2年确定并执行完毕）及非裔男子JOHN AKAFIA、ISSAC MUDIAGAN、外籍华裔女子SONITA等人合谋行骗，文男对外佯称是国际难民基金管理人，JOHN 假扮为迦纳共和国外交官、ISSAC 为联合国实验室人员、SONITA为秘书。

林坤财经人介绍认识前第一金控董事长陈建隆当时的陈姓女友，2010年3月游说陈女与陈建隆等人前往马来西亚与文日升见面，文佯称联合国的国际难民基金管理人，在马来西亚有笔非洲某失势政客的英镑500 万元资金，他为受益人，信托给登记在联合国的保全公司保管，但提领须付仓储费用，且因该资金钞券经特殊化学处理，尚须另购买特殊药水还原才能用，倘若陈建隆等人愿提供资金予以提领，可获金额15至20％利润。

文、林2人安排自称联合国实验室人员ISSAC 以「洗美金」欺骗手法，将2 张类似美金纸钞大小纸张，加入特殊药水浸泡还原为美钞，陈建隆及女友上当，筹措台币1000万元的马来西亚币给ISSAC 。之后文、林借口双方因谈不拢回扣，ISSAC拂袖而去作为搪塞。

另文日升与升联名义负责人安月赐，提供升联公司帐户，供国际骇客集团作为收款帐户，骇客侵入俄罗斯KORABLIK-RLLC 公司及台湾金鸿羽公司电子信箱，2016年7月假冒金鸿羽员工名义，要求俄国公司将美金14万6400元货款汇入升联公司帐户。事后骇客集团将俄国公司汇款水单通知文，由文提领及转帐，骇客集团甚至派人员来台向文取款美金7万元，再汇往泰国。