踢爆「区块链大骗局」　1年吸金9亿！马国「区块链大师」在台诈财

图、文／镜周刊

随着虚拟货币与区块链等新科技兴起，诈骗吸金手法再升级。本刊接获受害民众投诉，去年7月，一位自封「区块链大师」的马来西亚籍男子Ronald Aai来台举办投资说明会，宣称透过独家研发的AI机器人「量化交易」技术，可让投资人手上的比特币、以太币等虚拟货币稳定获利6％到12％，并发行信用卡、手机网卡来骗取信任，初期确实可以消费使用，但不到1年就无预警下架，连本金都拿不回来，全台约2,000人受害，吸金金额高达9亿元。

▲区块链吸金诈骗受害者Emily，区块链吸金诈骗受害者Benson。（图／镜周刊提供，下同）

「他先在一些不知名的网站上发表文章，以『一个亚洲技术天才的故事』包装自己，再用一个启用逾10年的脸书帐号来取信会员，强调都是真实的生活点滴，不会骗人，之后便打着高科技背景的幌子，大肆吹嘘所开发的AI机器人如何能在虚拟货币交易市场中获利。」上周五（6月19日），遭虚拟货币集团—创富公司首脑马来西亚籍男子Ronald Aai诈骗，拿出数百万元积蓄投资，却血本无归的受害者Emily极度不满地向本刊控诉。

以新兴虚拟货币交易吸引投资人的创富公司首脑Ronald Aai，去年，就在全台各地举办投资说明会，类似老鼠会吸金，靠会员介绍的传销模式下，短短1年不到，已吸引近2,000位台湾民众投资，粗估遭诈骗金额超过9亿元。

据悉，创富公司以台籍的谢姓女子为首，另有刘姓男子、林姓女子担任讲师对投资人洗脑，其中，刘姓男子遭警方查出是诈欺通缉犯后，已停止公开露面，仅在通讯软体群组中隔空下指导棋，「我是讲师林姓女子的友人，当初因误信话术才入会。」Emily接受专访，对本刊一步步拆解该集团的诈骗手法。

「他们就是靠『量化交易』的话术，来骗取我们的信任。简单来说，全球有10大主要的虚拟货币交易所，在每一个时间点，比特币、以太币这些虚拟货币在各个交易所的牌价都不尽相同，而量化交易就是以当中的价差，做为获利来源，所以，当手上拥有越多虚拟货币，收益也就越可观，假设每颗比特币可以赚取10美元的价差，一万颗就赚了10万美元。」谈起Ronald Aai所编织的美梦，Emily依旧觉得诱人。

「你看，我的帐号到现在还持续有收益进来喔，只是都不能使用。」Emily拿出手机打开电子钱包画面，直言从去年10月开始，创富公司的金流可以说是「只进不出」，因为新的投资人虽然可以正常存入、委托虚拟货币给机器人，却无法解除合约、取出，「他们说是因为有很多大陆会员使用小额兑换，让整个系统塞车了。」

本刊问2人为何不组成自救会？「到现在，还有很多人相信他们的话术，天真地以为自己总有一天可以拿回本金、领到收益。」Emily无奈的说。

由于Ronald Aai来台的签证只到6月底，已接获民众报案的刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆则对本刊表示，目前已展开调查，一旦确认Ronald Aai仍滞留国内，将会尽速侦办。

日前接受民众陈情并举办记者会的立委高虹安则强调，「这起案子虽然是以科技理财，投资区块链为名，但本质上还是典型的老鼠会吸金，相关行政机关之间，应该尽速厘清权责，善尽督导管理职责，以免民众受到这类科技话术迷惑，有更多人受骗上当。」

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