洗钱首脑爽开特斯拉Model X 半年经手上亿...检警扣一堆名牌包
▲张克家以特斯拉Model X代步。（资料照与本案无关／记者游铠丞摄）
以张克家为首的犯罪集团，擅长设立空壳公司透过第三方支付，帮诈骗集团把骗来的钱洗白，再从中抽取手续费，8个月就帮忙洗钱1亿多元，约40名被害人求偿无门，张克家却大手笔买了300多万元的特斯拉Model X，还有1辆宾士代步，台北地检署3日依诈欺、洗钱等罪起诉张等9人，并持续侦办其他成员涉案情节。
据了解，张克家所代表的只是庞大诈骗洗钱组织中的一小部分，这个组织由绰号「无敌」的王姓男子等人主导，旗下设有「金线」、「财线」、「虎线」、「刺线」、「保线」，每线下面再依英文字母分出A、B、C到Z组，各自运作操盘洗钱，张克家就是「金线」首脑。
检警从2019年起，在各地追查诈骗集团不法所得时，陆续发现诈团开始委托专业水房进行洗钱漂白，从错综复杂的洗钱方式中，怀疑有专业人士幕后操作，用可隐匿身分的第三方支付当成洗钱管道，逐一清查勾勒出这个庞大犯罪组织的网络。
▲检警正深入追查帮忙诈团洗钱的庞大犯罪组织。（资料照／记者邱中岳翻摄）
北检检察官李巧菱指挥刑事局、台北市、台南市等地方警力分进合击，查出集团成员会用人头开设空壳公司，再以公司名义申请第三方支付帐号，然后直接将诈骗集团用教导理财、投资赌博网站等各种名义骗来的钱，汇到海外，再层层转汇到诈团指定帐户，其中「金线」大帐房廖仁甫每天可动支的汇款上限，就超过3千万元，因过程中有许多金流断点，即使被害人及时察觉报警冻结帐户，也往往求偿无门。
检警历经多次搜索，根据金线帐册发现，他们从2019年10月到2020年6月间，至少已经帮诈团洗钱1亿多元，除张克家以及助手杨添财、帐房廖仁甫等9人遭起诉外，检察官请求法院没收在张克家住处查扣的特斯拉Model X、宾士各1台、还有Bottega Veneta子母包、Bottega Veneta长夹、Celine侧背包、Pandora手链、Cartier戒指等高档精品配饰。
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