独家／兆丰案174笔交易遭退汇 总金额1388万美元
兆丰案174笔遭退汇交易内容究竟为何？消息人士指出，从兆丰银纽约分行汇出遭退回的174笔交易总金额为1388万9千美元，单笔款项都介于400美元到50万美元之间，其中，仅2笔的受款人与台湾有关，分别是兆丰银个朗分行、巴拿马分行，退回理由为「未叙明汇款原因」，金额都不超过2万美元。
随着兆丰案如滚雪球般越滚越大，各种传言也甚嚣尘上，为此，立法院财委会29日召开秘密会议，盼厘清从兆丰银纽约分行汇出遭退回的174笔交易是否涉及洗钱。据悉，在金管会当天所提资料中，仅1笔受款人为自然人，退汇金额为4千美元，其余全是公司户。
值得一提的是，在173笔交易的受款企业里面，负责人身分属于华人者共有9笔，其中，便包含兆丰银个朗分行及巴拿马分行，汇款金额都不超过2万元，由于对方未叙明汇款原因遭到退汇；其余7笔受款企业的负责人来自中国大陆，金额从400元到19万6千美元不等。
剩下164笔遭退款交易当中，受款企业负责人国籍最多者为委内瑞拉，共96笔，其次为哥伦比亚的15笔、印度4笔、巴拿马2笔、宏都拉斯2笔、黎巴嫩1笔、哥斯大黎加1笔，另外43笔碍于受款人非兆丰银个朗分行、巴拿马分行客户，所以无法直接查询负责人国别。
至于退汇原因，除83笔可归咎于受款人外，其余还有关务因素，以及汇款人当初开立资料不全、受款人地址不明等，共退回1388万9千美元，每笔交易都介于400美元到50万美元之间。其中，1万美元以下有27笔，占15.5％，1万到5万美元有84笔，占48.3％，5万到10万美元有20笔，占11.5％，10万到20万美元有26笔，占15％，20万到30万美元有11笔，占6.3％，30万到50万美元有6笔，占3.4％。
▲针对兆丰案，立法院财委会29日召开闭门会议。（图／记者徐珍翔摄）
据消息人士转述，当天闭门会议中，有立委关心「为何有人要汇款给兆丰银个朗、巴拿马分行？」兆丰金董事长张兆顺一时丈二金刚，答得支支吾吾；在国民党立委曾铭宗追问下，张兆顺则坦承，这174笔由兆丰银纽约分行汇出的款项当中，没有任何一笔是从台湾汇往纽约，不过，即便立委轮番逼问，他始终不愿松口背书「相关交易未涉及洗钱」，仅强调应由检调认定，更宣称自己是专业人士，不碰政治。
此外，时代力量立委黄国昌说，兆丰案爆发后，他第一时间就把当时兆丰银副总经理梁美琪、法遵长陈天禄请至办公室，询问「谁教你们这样回复美国的？」不料，得到的答案是美国律师事务所出具的法律意见书，以及另一名他人介绍的法律顾问，于是自己从当时便要求兆丰银提供此两者的意见书，但至今尚未收到。
至此，张兆顺才吞吐说出，经过查证，两份意见书都找不到，当场惹来黄国昌一阵痛骂，「那时候你们说美国认为是机密，不能提供，其实根本就没有嘛！」过了一会，一旁才有立委「提醒」张兆顺，如果当下说法是意见书不存在，之后就「不能出现」，一番话说得颇耐人寻味。