反洗钱法修订草案将迎二审：明确列举七类上游犯罪，扩大涵盖范围

9月9日，全国人大常委会法制工作委员会举行记者会。会上，全国人大常委会法工委发言人王翔介绍，十四届全国人大常委会第十一次会议于9月10日至13日在北京举行，届时，反洗钱法修订草案将提请本次会议二审。

关于反洗钱法修订草案二次审议稿，王翔介绍，2024年4月，十四届全国人大常委会第九次会议对反洗钱法修订草案进行了初次审议。根据各方面意见，提请本次常委会会议审议的修订草案二次审议稿拟作如下主要修改：

一是，进一步完善反洗钱工作的原则和要求，确保反洗钱措施与洗钱风险相适应，保障资金流转和金融服务正常进行。

二是，进一步完善反洗钱的定义，明确列举七类上游犯罪，同时增加兜底规定，扩大上游犯罪涵盖范围，进一步揭示洗钱活动的危害，突出反洗钱工作的重点，更好与刑法相关规定衔接。

三是，对监测新型洗钱风险提出要求。

四是，明确金融机构开展客户尽职调查、采取洗钱风险管理的条件和要求。

五是，进一步细化特定非金融机构履行反洗钱义务的规定。

六是，完善法律责任，调整处罚幅度和数额，以便于做到过罚相当。

红星新闻首席记者张炎良北京报道

编辑潘莉 责编 冯玲玲