星國銀行加強審查富裕客戶

彭博资讯报导，花旗、星展等被卷入新加坡最大洗钱丑闻的银行，如今开始加强对富裕客户和潜在客户的审查，以免再度卷入非法资金流动的是非漩涡。

根据报导，知情人士透露，多家金融机构私人银行部门也正接受额外培训，加强部门员工辨识不法份子用来掩盖背景和资金来源的伎俩。

彭博看到花旗集团给财管人员的训练材料中提到，对于来自福建和广东的客户或潜在客户，若不谙英语、但持有土耳其、圣克里斯多福及尼维斯、或万那杜的「金色」护照者，要加以留意。其他可疑交易，还包括自网路上找不到的香港企业客户注记为「贷款还款」的大额转帐。

新加坡金融业者正设法封堵漏洞。中国大陆的犯罪集团透过新加坡至少16家金融机构，洗白超过22.3亿美元的网路博奕收入，暴露了星国本地和外国银行及券商在过滤客户的缺陷。

2023年8月洗钱案爆发后，新加坡政府成立跨部门委员会，检讨反洗钱制度，并在金融机构、房地产代理和贵金属交易商等行业加强防范措施。十名被告全都认罪，他们在新加坡16家金融机构有帐户往来，帐户存款和投资总额超过3.7亿星元。