逾97万支门号卖到对岸 NCC回「无法可管」惹怒检察官

云林地检署检察官黄薇洁指逾97万支门号卖到中国,NCC却回「无法可管」(剑青检改提供)

桥检检察官郑子薇(剑青检改提供)

士检检察官刘昱吟(剑青检改提供)

剑青检改举办打诈实务与防诈策进研讨会,基层检察官痛批通传会(NCC)、数位部、金管会毫无作为,造成诈骗泛滥。云林地检署检察官黄薇洁惊爆今年1到3月,大陆来台观光客仅有2万9000人,但国内5大电信业者提供的大陆人士来台漫游门号,竟然高达100万5000支,显然有超过97万支是不正常用途,怀疑被卖到大陆,怀疑回流成诈骗集团工具,她曾向主管机关NCC反映严重性,却得到「无法可管」的回应,让她非常无奈。

桥头地检署检察官郑子薇指出,第三方支付平台业没有资本额门槛,没有任何开业资格限制,现在已经膨胀到超过一万多家,平台业者每天可以产生超过数十万个虚拟帐号,进行代收代付,因为开业简单,检方早已查获多家诈骗集团自己开设的平台公司,但金管会和数位部始终毫无作为,根本是纵容犯罪。

郑子薇表示,目前交易规模20亿元以下划归数位部管理,但数位部长唐凤竟公开说数位部只负责「发展」,不负责「监理」,导致当前整个乱象愈演愈烈。台北地检署检察官萧永昌援引《数位发展部组织法》第2条规定,明文指出职掌「数位经济相关产业之指导及监督」打脸唐凤,批评唐真的知道自己的工作职掌吗?郑、萧指出,第三方支付平台业者承揽超过百亿以上的代收代付和资金流动,未来甚至兼具存汇功能,当务之急,应该立即改为特许行业。

基隆地检署主任检察官陈照世、新北地检署检察官黄佳彦在专题报告中,指出目前利用假门号验证冒名申办的乱象,要求金管会应该责令电支业者全面提升申办严谨度,并且应该限制仅本人名下门号进行验证等程序,降低冒名申办的乱象。

台北地检署检察官洪敏超指出,个人币商以交易虚拟货币为营业,动辄超过十亿、百亿,金额惊人,却完全不必列管,不必做KYC,更不必登记税籍缴税,金管会到现在只愿意纳管自愿登记的币商,到现在也只有24家,其他数以万计币商就请他们自律,这是真正有效的管理吗?

洪敏超指出,要有效打诈,绝不能将最高风险的个人币商都排除纳管,在一定交易额和次数以上的个人币商,就直接准用现行注册币商的作业办法,且必须登记税籍依法缴税,接下来更应该推动建立许可制,希望金管会能积极作为。士林地检署检察官刘昱吟更引用欧盟今年6月9日发布的「加密资产市场规则」(Markets in Crypto-assets Regulation,简称MiCA),详细说明个人币商列管的重要性和具体规则,建议金管会参考采纳。

另台中地检署检察官洪佳业、台北地检署检察官姜长志则痛批个资泄露的乱象,要求内政部应该负起责任,强力督导大型电商定期提报个资与资安计划,否则就加以裁处裁罚。