诈贷164亿 泰山家族詹舜淇判18年

泰山家族第三代詹舜淇诈贷逾164亿元，违反银行法遭重判18年徒刑。（本报资料照片）

国内老牌食品企业家族成员、泰山家族第三代「台湾钦泰国际公司」董事长詹舜淇，被控与北京「华胜天成」公司勾串，开立假交易订单，向14家银行贷款164亿3000万元，非法挪用资金投资多家公司，造成9.8亿元呆帐。台北地院29日依违反《银行法》判詹舜淇应执行有期徒刑18年，并科罚金100万元；担任特助的胞妹詹雅琳，则判刑14年8月。可上诉。

另合议庭还判决判詹舜淇、詹雅琳兄妹，共同没收不法所得7亿5000多万元，詹舜淇另没收美金359万9000余元。

检方调查，詹舜淇及妹妹詹雅琳2人涉嫌以「假交易，真借贷」方式，向14家银行共贷款794次，贷款总金额164亿多元，却挪用资金投资俄罗斯快捷支付等多家公司，并将360万美金洗钱到美国购买加州某饭店，造成9.8亿元呆帐，事后因詹舜淇与大陆龚姓女友闹翻，龚女挪用97万4500美元资金，造成资金周转不灵，全案才曝光。

检调2019年4月搜索钦泰公司等处，约谈詹舜淇、詹雅琳等人到案，讯后声押詹舜淇、詹雅琳2人获准。2019年6月5日，台北地检署依违反《银行法》起诉詹舜淇、詹雅琳兄妹，检方痛批2人利用泰山集团第三代家成员名义，以假交易，真借贷方式投资海外投资，洗钱到美国购买饭店。

2018年出售饭店将款项转汇子女、女友名下，甚至帮子女在美国购置不动产，造成台湾多家银行9.8亿元呆帐，恶性重大，均具体求刑8年，并宣告没收9亿8578万245元不法所得。