泰山第三代诈贷9.8亿 赃款「加州买饭店为子置产」求刑8年
▲泰山第三代詹舜淇被控利用假订单、信用状诈贷9.8亿元。（图为资料照／记者刘昌松摄）
台湾钦泰公司董事长詹舜淇涉嫌以贩售原厂根本没生产的记忆卡等电子零组件，与大陆普天公司的子公司等境外公司制作假订单、信用状，向14家银行诈贷，部分款项被詹舜淇透过大陆籍女友拿去美国收购饭店、为子女置产，台北地检署检察官5日痛批詹与妹妹詹雅琳债留台湾、犯后狡辩、不思悔悟，依《银行法》诈欺等罪起诉，并具体请求法院判兄妹俩各8年徒刑。
▲台湾钦泰以外销泰山八宝粥为主业，从2012年开始跨足电子零组件三角贸易。（图／记者刘昌松摄）
台湾钦泰国际公司前身是泰山的国际贸易部门，以外销泰山八宝粥、仙草蜜为主业，现由泰山詹家第三代成员詹舜淇担任董事长，而詹舜淇在2012年间，以电子零组件三角贸易为名，另在香港注册成立钦泰公司，妹妹詹雅琳担任董事长特助，隔年由大陆籍龚姓女友引荐大陆普天公司的子公司，从事虚假交易。
起诉指出，詹氏兄妹一开始和普天子公司配合，用假的快闪记忆体晶圆订单以及信用状，向国内10余家银行申请外销贷款，结果其中360万美元款项，用转汇洗钱流入龚女在美国的相关帐户，用来收购加州饭店。
▲詹舜淇的父亲詹信夫也曾因诈贷案遭约谈，目前仍遭侦办中。（图为资料照／记者刘昌松摄）
之后，詹氏兄妹持续与北京华胜与其他境外公司合作，由对方向钦泰订购实际上没有在生产的海力士记忆卡，并提供信用状，让钦泰拿去向银行借贷，总计钦泰诈贷794次，总金额达超过美金5.4亿元(约台币164.3亿元)。
直到2016年间，詹舜淇与龚女发生纠纷，龚女挪用资金导致周转不灵，钦泰无法再以「假交易、真借贷」方式运转，14家债权银行查扣相关资产后，仍有9.8亿元放款追不回来。
▲经手相关贷款案的方姓女员工目前同样由检察官侦办中。（图为资料照／记者刘昌松摄）
詹舜淇、詹雅琳兄妹遭检调约谈后，矢口否认犯罪，但检察官追查确认，韩国「海力士半导体」，根本没有该款型号，因此认定詹氏兄妹涉嫌利用假交易诈贷，且当初收购的美国加州饭店，也已经出售，所得拿去帮子女在美国置产，债留台湾，却犯后多所狡辩，不思悔悟，建请法院依法将兄妹俩各判刑8年，并追征不法犯罪所得9.8亿元。
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