詐騙水房從實體改隱身線上 卓揆表揚基檢溯源破獲2水房

基隆地检署检察官陈筱蓉指挥警、调，侦查以假恋爱、假投资手段电信诈欺机房案件，历经3波溯源，破获2座线上水房，查扣玛莎拉蒂跑车、宾士房车等不法所得，日前声押刘姓主嫌获准。行政院长卓荣泰今天表扬专案小组善用科技侦查工具，揪出网路线上水房，防范更多人受害。

基隆地检署指出，专案人员去年1月中旬逮捕黄姓男子等6人，涉嫌以恋爱、投资名义诈欺民众财物，去年5月间起诉后，持续追查，循线发现诈团在新北市淡水区租用某处高级住宅架设诈骗机房，以相同手法，使用变声器佯装美女从事诈骗。

专案小组去年8月再次行动，间拘捕电信诈欺集团成员共8人，检察官侦讯后，全数声请羁押禁见获准，去年11月起诉8人。

专案小组持续追查犯罪金流，发现淡水电信诈欺机房在前年9月之前，就与刘姓、林姓男子为首的线上水房合作，由刘、林各透过Telegram通讯软体等平台，开设不同诈欺线上水房，架设「控人群组」（人头户）。

两人并出资设立控点集中管理人头，透过通讯软体指示线上水房集团成员，待电信诈欺机房以恋爱及投资诈欺方式，向被害人骗得款项后，就配合在线上透过网路银行层转诈骗款项，并搭配转换成虚拟货币将款项转出境外，从事洗钱。

检方查出这2座线上水房至少使用11名人头，初估经手诈骗金额超过8000万元。专案小组搜证完备后，今年6月6日同步搜索5处，查扣电脑1台、手机10支及点钞机1台等犯罪工具，并扣押玛莎拉蒂跑车、宾士房车各1辆等不法所得。

刘男在案发后想搭机出境，但在机场遭拘提，同日拘提林男到案。检察官讯问后，以两人涉犯刑法诈欺及违反组织犯罪防制条例、洗钱防制法等罪犯罪嫌疑重大且有逃亡、湮灭证据及勾串共犯、证人之虞，日前向基隆地方法院声请羁押禁见获准。

检检表示，虚拟货币逐渐取代现金成为主要洗钱工具，犯罪集团为躲避查缉及便于洗钱，逐渐废弃传统经营实体水房模式，改采线上水房。诈骗集团使用单一手机，即可藉不同帐号或暱称，单线联络、控制人头户，在线上转汇、交易虚拟货币转出境外隐匿，侦办极其困难。

专案小组善用科技侦查工具，迅速查明涉嫌人身分及行踪，查获本案两处线上水房，杜绝洗钱犯罪获得肯定。卓荣泰今天听取警政署刑局简报查办过程后嘉勉同仁，宣示打诈必须做到除恶务尽，期许办案团队持续努力。

基检指挥侦破诈骗集团，查扣玛莎拉蒂跑车、宾士房车等不法所得。记者邱瑞杰／翻摄

基检指挥侦破诈骗集团，专案团队今向行政院长卓荣泰简报查缉过程并合影。记者邱瑞杰／翻摄

基检指挥侦破诈骗集团，专案团队今向行政院长卓荣泰简报查缉过程。记者邱瑞杰／翻摄

基检指挥侦破诈骗集团，专案团队今向行政院长卓荣泰简报查缉过程并合影。记者邱瑞杰／翻摄