兆丰案 北检传唤兆丰副总经理梁美琪等3人
兆丰金副总梁美琪。（黄世麒摄）
台北地检署侦办兆丰银行纽约分行疑涉洗钱案，今天以证人身分传唤兆丰副总经理梁美琪、法遵会主管陈天禄、企划处处长庄瑞中3人厘清案情，梁、陈、庄3人均否认洗钱，检方讯后请回梁、陈，庄仍在讯问中。
兆丰银纽约分行因违反美方银行保密法及反洗钱法案，遭纽约州金融服务管理局（DFS）及相关国际网站搜集与本案有关之资讯，重罚兆丰银纽约分行1.8亿美金。北检认为，全案共有内控缺失在内等7大缺失，已分案侦办。
检方日前已传唤兆丰银前董事长蔡友才、现任董事长徐光曦后，将蔡限制出境、出海，昨天传唤已请辞的兆丰银前总经理吴汉卿，今天再以证人身分传唤兆丰副总经理梁美琪、法遵会主管陈天禄、企划处处长庄瑞中；全案是否有违反金控法、银行法及洗钱防制法等尚待厘清。