北检侦结兆丰银洗钱案 认定无不法签结
台北地检署今早10时30分举行记者会指出，针对侦办兆丰银行涉嫌违反洗钱防制法案件，本案迄今查无兆丰银行相关人员及本国人，涉嫌有帮助洗钱的犯罪事实，认定没有异常或是洗钱犯罪行为，全案签结。
去（2016）年，兆丰金控旗下兆丰银行纽约分行被纽约金融服务署（DFS）认定「违反银行保密法及反洗钱法」，被怀疑涉及洗钱，遭美方重罚1.8亿美元，约新台币56.9亿元。
DFS的报告中指出，兆丰纽约分行有6大问题：一、内控不佳；二、与巴拿马分行间有疑似洗钱的可疑汇款，却未依洗钱防制申报；三、对客户的实地查核，执行不切实；四、风控政策不明；五、稽核季报未依规定，送回总行；六、漠视金检报告。
北检于去年12月2日依涉犯金控法的背信、收受不正利益、洗钱防制法、行使业务登载不实文书、违反营业秘密法、内线交易等罪嫌，起诉前兆丰金董事长蔡友才、前主任秘书王起梆、纽约分行经理黄士明。
据报导指出，在2016年上半年爆发「疑似洗钱」之事件后，兆丰银便立即与美国主管机关多次协商，但因前董事长蔡友才3月底甫辞职，让兆丰在后续处理上群龙无首，才紧急呼叫时任华南金控董事长、曾任兆丰金总经理的徐光曦回锅协助解决，而徐光曦也在接下兆丰金董座一职后，立即飞美处理。
▲兆丰金前董事长徐光曦。（图／记者徐珍翔摄）