兆丰银涉洗钱风波 林全指示调查并追究责任
▲兆丰银纽约分行涉及银行保密法及反洗钱法，遭美国重罚57亿元。（图／资料照）
针对兆丰商银纽约分行因违反银行保密法及反洗钱法，遭美国重罚1.8亿美元（约57亿台币）一事，行政院长林全21日指示，请金管会召集中央银行、财政部及法务部组成专案小组进行调查，尽速厘清整个裁罚案件的事实，并追究兆丰银行相关人员的可能责任。
美国纽约州金融服务署（DFS）19日发布新闻稿表示，兆丰银行纽约分行与巴拿马之间的金融往来，可能涉及洗钱风险。金管会同日晚间也透过新闻稿说明，各银行应该强化稽核制度、落实法令遵循，而总行应再加强督导海外分支机构，加强可疑交易的辨识能力，并落实可疑帐户监控等作业。
由于事态严重，新任兆丰金暨兆丰商银董座徐光曦已赶赴美国处理。据了解，兆丰银行在巴拿马市以及巴拿马柯隆自由贸易区都有分行，其中部分客户是在巴拿马的莫沙克冯赛卡法律事务所的协助下设立帐户，而日前震撼全球的巴拿马文件，就是由该法律事务所流出，该间事务所更以协助空头公司设立而著名。
行政院发言人童振源表示，兆丰是官股银行，处理的金额也满大的，林全也非常重视这件事情，所以政府要进行调查。