兆丰银在美涉洗钱 惊爆与巴拿马文件有关
兆丰金控旗下兆丰商银纽约分行因违反银行保密法及反洗钱法，遭美国纽约州金融服务署（DFS）重罚1.8亿美元（约57亿台币）；DFS 19日发布新闻稿表示，兆丰银行纽约分行与巴拿马之间的金融往来可能涉及的洗钱风险。
文件指出，兆丰银纽约分行与巴拿马分行有可疑资金往来，据了解，兆丰银行在巴拿马市以及巴拿马柯隆自由贸易区都有分行，其中部分客户是在巴拿马的莫沙克冯赛卡法律事务所的协助下设立帐户，而日前震撼全球的巴拿马文件，就是由该法律事务所流出，该间事务所更以协助空头公司设立而著名。
对于这项传消息兆丰金表示，DFS并未明确指出哪些帐户涉及「巴拿马文件」，目前无法回应。只强调，该事件的爆发是因美国近年加强反恐、反洗钱力道，尤其是2016年初制定新规范，才认定兆丰银未达新标准，有「应申报而未申报」情事。