洗钱案北检认定无罪 兆丰银：疏失部分已全改用电脑作业
台北地检署今早10时30分举行记者会指出，针对侦办兆丰银行涉嫌违反洗钱防制法案件，认定没有异常或是洗钱犯罪行为。对此兆丰银行回应，原本就没有洗钱一律，只是当时纽约分行的申报疏失，才造成此一连串事件，现在已经采用电脑自动化，会继续遵照法律作业，把该做的事情做到更好。
去（2016）年，兆丰金控旗下兆丰银行纽约分行被纽约金融服务署（DFS）认定「违反银行保密法及反洗钱法」，被怀疑涉及洗钱，遭美方重罚1.8亿美元，约新台币56.9亿元。
对此，兆丰银则回应，兆丰银原本就没有洗钱，只是因为纽约分行的流程有误，并没有按照洗钱防治规定走，该申报时却没有申报，也因此被DFS认定违反流程而重罚1.8亿美元，折合台币57亿。
兆丰进一步表示，从美方提出报告以后，兆丰银行对美国的相关报表处理，已经采用电脑自动化，也因此该申报就会被自动申报，强调将来会更加小心，该遵照的流程就会遵照，继续维持兆丰银行的专业。
DFS的报告中指出，兆丰纽约分行有6大问题：一、内控不佳；二、与巴拿马分行间有疑似洗钱的可疑汇款，却未依洗钱防制申报；三、对客户的实地查核，执行不切实；四、风控政策不明；五、稽核季报未依规定，送回总行；六、漠视金检报告。