自称虚拟银行「娜娜总监」诓投资 主打高获利...8个月吸2千万
刑事局接获线报，有不法集团从今年1月开始打着「美国数字货币银行」之名，以介绍下线投资可获高额推荐奖金等方式吸金，另鼓吹会员将虚拟货币转入集团的虚拟银行平台，8个月至少吸金2千多万元。
警方调查，许姓嫌犯等人，从1月开始虚设许多假名，例如「娜娜」等帐号，再谎称是美国数字(虚拟)货币银行台湾的总监以及投资顾问等，主打高额推荐奖金，要会员找下线投资。
▲有不法集团以高额介绍奖金当诱因，吸引民众投资，短短8个月吸金2千万。（图／记者邱中岳翻摄）
许嫌等人先以高额推荐奖金吸收会员，再以上线介绍下线的方式拉客，最后鼓吹会员将名下的虚拟货币（如，比特币、乙太币、泰达币）转入虚拟银行所设计之APP平台。
还宣称每个月可保证获利9%-15%的美金利息，最后再以通讯软体创设「台湾VR Bank」LINE群组，吸引会员加入，进行投资诈骗及违法吸金，至今共诈骗吸金约2千余万元。
▲警方查扣虚拟银行的宣导品、帐本以及涉案的手机10多只，另外还有虚拟货币等证物。（图／记者邱中岳翻摄）
警方9日兵分多路逮人，逮捕许嫌在内等4名嫌犯到案，并查扣虚拟银行宣传品、犯嫌手机10支、金融存折31本、记帐单、笔记本、虚拟货币泰达币567颗等证物。
另陆续通知本案黄嫌等14人到案，全案于9月9日将许嫌等18人依涉嫌诈欺、银行法等罪嫌送办。
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