查最终受益人不顺利 金管会爆日盛金大股东染疫

银行局长庄琇媛表示,日盛金大股东建群投资最终受益人陈铭达这二天会补件,但另二位加拿大籍股东则身体不适未能露面。图/本报资料照片

要查日盛金控最终受益人,难度真高。金管会要确定日盛金大股东建群投资的最终受益人,过程波多折,约一年多才见到建高控股负责人陈铭达,强调自己绝不是陆资建华的代持股人,证明文件预计7日前会补送到金管会,但另二位加拿大籍自然人则一直「约不到」,最近其中一位表示染上新冠肺炎,不方便露面。

金管会在2019年7月开始推动金控持股透明化行动方案,约见各金控最终受益人,即真正的大股东,了解大股东的持股结构等,但约了一年多,直到2020年11月5日,银行局才见到持有日盛金24.5%的建群投资最终受益人陈铭达,他向银行局保证自己不是陆资,也绝对不是大陆明天系负责人肖建华的人头,对建群投资具有实质控制权

但陈铭达并不是直接指派建群或日盛金的法人代表,银行局要求陈铭达提出相关证明文件,证明自己的控股权,这项补件也因为国外新冠肺炎疫情再起,一延再延,7日将是陈铭达承诺的最后期限

银行局长庄琇媛表示,取得文件后会多方验证陈铭达的说法,及确定其是不是真的有实质控制权;另外,外界一直质疑建群投资是陆资,庄琇媛表示,这是2009年时的金流,且还是跨国金流,查证有一定的难度,但银行局将想办法清查

至于建群投资除了陈铭达外,还有二位加拿大籍最终受益人,至今一直未露面,银行局邀约多时,最近二人以身体不适为由再度婉拒露面,其中一位甚至说自己染上新冠肺炎,让外界觉得有些不可思议,庄琇媛表示「会持续再约」。