大学毕业开水房！「西进南向」7个月洗钱55亿...工作轻松名车代步慕煞同窗
台中市南屯区忠明南路一办公大楼隐藏一东南亚大型洗钱水房，彰化县彰化分局与刑事局国际刑警科获报后展开监控，发现有资讯背景的许姓男子（26岁、无前科）主持，并设计远端操控方式可由第三方销毁洗钱资料，警方不敢大意5日配合彰化县警霹雳小组干员攻坚，成功保全电脑内的洗钱证据，并逮捕许姓主嫌在内4男2女共6名犯嫌。
▲刑事局国际刑警科破获台中市南屯区一洗钱水房，警方逮捕集团成员邱姓、谢姓女嫌。（图／记者张君豪翻摄）
▲刑事局国际刑警科破获台中市南屯区一洗钱水房，彰化县警霹雳小组破门攻坚。（图／记者张君豪翻摄）
刑事局指出，专案小组5日持彰化地院搜索票到该办公大楼处搜索，现场查扣大陆各银行人头帐户U盾卡约497个、U盾启动点击器28台、工作手机约109支、电脑主机10台、工作手册等相关证物外，并查扣市价超过新台币200万元奥迪休旅车1辆。
▲刑事局国际刑警科破获台中市南屯区一洗钱水房，并查许姓主嫌的奥迪A4旅行车。（图／记者张君豪翻摄）
经警方统计，许姓主嫌从今年元旦成立洗钱水房迄今，经手洗钱金额高达人民币13亿元（约54亿9千万元新台币）该水房主要功能是协助大陆、东南亚赌博网站赌场洗钱，也提供部分诈骗、地下汇兑集团快速将赃款洗往境外，但许男落网后否认犯案，仅坦承是接受客户委托进行境内外汇款，每笔赚取千分之1.5手续费并赚取汇差。
警方粗估许男洗钱水房以每笔抽取千分之1.5手续费，经营7个月余获利高达人民币1千4百多万元（换算约新台币5910万元）平均每个月光是专取抽水费用就超过新台币800万元。警方收网赫然发现成员清一色都是8年级大学毕业生，且没有任何犯罪前科！许男以底薪3.2万元招聘汇款核帐员工。
底薪加上洗钱金额抽成每人平均月薪都在5-6万元左右，加上每天工作只需坐在办公室电脑前操作汇款，工作相当轻松导致洗钱操作成员彼此都是同学朋友相互介绍，许嫌每月薪收入则超过7万元，其余数千万元获利则需上缴给水房幕后金主，警方正溯源追查赃款金流去向。警方询问后将6人分依违反洗钱防制法、银行法移送彰化地检署侦办，检察官复讯后裁定6人分别以5-10万元交保候传。
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