假公安骗北京会计1.1亿!跨国狂诈1.32亿 公安震惊求助台湾
刑事局半年前接获中国大陆北京公安局发文协查情资,公安局表示北京银泰集团投顾公司陈姓女会计在2020年6月接获假检警诈骗电话,该会计一时不察,便动支该集团名下2,670万元人民币(折合台币 1.17亿元),北京公安发现该诈欺机房发话IP、网银转帐IP部分都在台湾,刑事局两岸科接获情资后、该局侦七大队与北市警中正一分局成立专案小组展开追查。
▲刑事局接获北京公安局求助,分赴台马逮捕6名诈骗犯嫌。(图/记者张君豪翻摄)
▲刑事局接获北京公安局求助,分赴台马逮捕6名诈骗犯嫌。(图/记者张君豪翻摄)
警方历经数个月跟监埋伏搜证,确认转帐水房隐身新北市新店区、汐止区之住宅,警方向台北地院声请搜索票,逮捕以郭姓主嫌(30岁、伤害等前科)为首共4人所组成代号「深海大联盟」之转帐水房,并查扣大陆银联卡、U盾、笔记型电脑、无线网路行动分享器、人头SIM卡等赃证物、警询后移送台北地检署复讯,由于诈骗金额重大法官裁定4人收押禁见。
▲刑事局接获北京公安局求助,分赴台马逮捕6名诈骗犯嫌并查扣犯案赃证物。(图/记者张君豪翻摄)
刑事局搜扣赃证物后发现该集团在马来西亚机房拨打诈骗电话,以假冒大陆公安、检察厅官员诈骗大陆人民,除了上述银泰集团女会计遭诈骗逾亿元外,其他还有39名被害人,诈骗金额总计高达3009万元人民币、折合台币高达1.32亿元。
刑事局更溯源追查,发现转帐赃款金流位于马来西亚,刑事局侦七大队1月底提供情资与马来西亚警方协助,并查扣周姓主嫌等2人在当地经营的水房,台马警方联手查扣笔电、手机、无线网路器材,台警并派员前往马来西亚接手前返两人在3月16日返台,两嫌须经14天隔离期后离开隔离处所后,警方会在立即将2人逮捕移送地检署复讯。