天道盟盟主「铁霸」亲妹操盘地下期货 每月吸金500万！落网关键曝光
天道盟盟主「铁霸」曾盈富亲妹妹经营地下期货公司，20日遭刑事局干员逮捕！警方指出曾女主持集团以假冒知名国内外期货公司名义，对外招揽客户，以免保证金、低门槛获利吸引民众下单，但该集团实际上并未下单，而是以买空卖空方式和客户对作，每月不法获利超过新台币500万元，却严重坑杀一般投资大众血汗钱，警方依违反期货法、赌博、洗钱防制条例逮捕铁霸亲妹曾姓女子 （48岁）及公司成员16人。
▲刑事局宣布破获天道盟盟主铁霸亲妹妹经营的地下期货集团，移送董姓姊弟。（图／记者张君豪翻摄）
▲刑事局宣布破获天道盟盟主铁霸亲妹妹经营的地下期货集团，查扣大批犯罪工具。（图／记者张君豪翻摄）
刑事局指出，铁霸亲妹妹曾姓女子在新北市永和区违法经营之地下期货公司，成立「IFSA」、「IMTI」、「SSOI」及「福邦期货」等公司名义对外招揽客户，但实际上这些公司并未登记在案，公司业务教导客户利用APP进行下单交易，但实际上款项并未投入期货市场，以挂单买空卖空方式和客户对赌，股民输了就会被该集团追缴保证金，若民众侥幸获利，该公司就会封锁投资民众帐户并失联，手段相当恶劣，警方统计光单一名菜蓝族妇人财损高达600万元新台币左右。
▲刑事局宣布破获天道盟盟主铁霸亲妹妹经营的地下期货集团，并查扣董女撰写的CALL客教战守则。（图／记者张君豪翻摄）
警方获报展开调查，发现已知被害人超过400人，刑事局与台北市中山、松山警分局共组专案小组，报请新北地检署检察官何国彬指挥侦办，警方历经半年搜证，但该地下期货集团也惊觉警方监控，不断更换据点营业，专案小组分别于2020年4、6、7月间陆续传唤该地下期货集团涉案员工到案说明，并于4月16日约谈天道盟盟主「铁霸」曾盈富亲妹，也是集团实际幕后负责人到案说明。
专案小组当场查扣包含笔记型电脑（内含看盘及下单管理软体）、工作手机、市话话机、客户资料、客户开户书、教战守则、工作教材、碎纸机、金融帐户等证物，并陆续带回曾姓女主嫌、公司实际营业干部、员工，经警方收网统计，该集团不法获利粗估超过新台币3000万元。
警方表示，公司营业员曹女（36岁）当公司主管，并由曹女亲人、有资讯管理学位的亲弟弟董男（32岁）担任公司系统开发人员，并聘雇业务员揽客吸金，曹女并亲自撰写电话CALL客教战守则让业务员吸引投资金主上门。并监控到天道盟盟主铁霸亲妹曾多次到银行提领该公司帐户现金，据此认定曾女是公司实际主管，讯后依违反期货交易法、赌博、洗钱防制法等罪名移送17名该集团涉案成员。
曾女虽遭检方声押，但获法院裁定以20万元交保候传，其余公司员工则以5-10万元金额交保，曾女到案后否认犯行，坚称是帮经营职棒签赌的友人到银行提领「球板」博弈营利，但检警认为她说词避重就轻，目前循线深入追查。
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