吸金140亿3千人受害 马胜集团主嫌马来西亚落网
▲检警曾大动作搜索马胜金融集团,在成员住处发现钞票折成的花束,炫富至极。(图/记者杨佩琪摄)
检警侦办轰动一时吸金近140案,超过3000人受害的「马胜金融集团吸金案」,在逃主嫌许思为确定在马来西亚落网,并由调查局派员至马国,押解返台,班机预计21日晚间8点30分左右抵达桃园机场。
「马胜金融集团」涉嫌自2013年至2015年间,在马来西亚、新加坡、南韩、大陆、香港、台湾,以多层次传销手法,也就是俗称「老鼠会」的方式,吸金超过139亿元,受害人高达3000人。根据了解,光许思为一个人,便吸金多达2亿元,不法所得通通汇往国外人头帐户供亲友玩乐花用。
▲估计集团吸金近140亿,受害人数高达3000人。(图/记者杨佩琪摄)
调查局介入侦办后,许思为竟然在2015年6月,案件一爆发便潜逃出境,新北地检署随即发布通缉。今年7月,检警得知许思为在东南亚各国逃窜,联系驻外人员与马来西亚等国执法机关合作,终于在20日,将许思为逮捕到案。
新北地检署在去年9月,依违反银行法、洗钱防制法、诈欺等罪,起诉包括集团总裁张金素、特助贾翔杰在内共13人。起诉指出,2013年3月起,张金素等人以母公司是在美国那斯达克挂牌的「皇家控股」,从事全球外汇、黄金、采矿业务。集团先举办无数场说明会,并且招待投资人赴国外参加派对,以月收3%~8%配息,年息最高96%,还有固定分红、业务奖金等诱因,诱使投资人砸钱。