ANB诓投资马来西亚房产吸金1.3亿　挪去「买基金自己赚」

▲ANB集团诓投资马国房地产吸金1.3亿元，都拿去新加坡开户买基金自己赚。（图为资料照／记者柳名耕翻摄，下同）

记者刘昌松／台北报导

「马来西亚ANB&M101」集团对外宣称，可代为投资马来西亚房地产，年报酬逾3倍，并创设「WoPay」系统作为虚拟交易帐户，1年内吸引160名投资人投入1.3亿元，结果都被集团拿去新加坡开户买资金投资，台北地检署10日依违反《银行法》、《电子支付机构管理条例》、洗钱等罪起诉李姓主嫌等5人，并已将不法所得全数查扣回台。

检警调查，ANB集团在台负责人为张姓男子，但实际操作资金运作的是李姓主嫌，集团对外宣称拥有马来西亚四星级红酒店、五星级百万富翁酒店、保时捷大厦等房产，开放民众投资，每单位美金200元到1万元不等，年报酬率高达348%，借此在两岸以及星马地区吸引投资。

李嫌除了架设ANB网站外，另外在未经主管机关核准下，找来分别开立电脑公司的陈姓、沈姓共犯，制作「WoPay」电子钱包供投资人使用，民众投入的资金，都会进入陈姓共犯的帐户，再由陈转汇给李姓主嫌。

检方追查资金流向发现，李嫌等人从2017年7月到隔年3月间，把投资人的资金透过OBU帐户转移资金至海外，汇往德意志银行新加坡分行帐户，另外投资资金赚钱，再另外透过国内公司帐户发放奖金报酬给投资人。

检察官经新加坡帐户高姓持有人同意汇回后，已将李嫌等人藏在海外的373万美元，折合台币1.3亿元赃款汇回台湾扣押，待法院判决定谳后，可依被害人请求分配发还。

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