FBI调查华人移民15亿诈欺案 逮3名中国「红色通缉犯」

▲FBI攻破大规模诈骗,涉案金额高达5000万美元。(示意图,图/达志影像美联社

国际中心综合报导

美国联邦调查局(FBI)及国土安全调查局(HSI)调查一起百位华人投资移民(EB-5)项目金融诈骗案,涉案金额高达5000万美元(约15亿台币)。5日突击搜查盖博谷两处中国公民住宅办公室,逮捕三名持有临时绿卡的「红色通缉犯」。

「EB-5签证」是美国政府为了吸引海外投资的移民项目,申请条件宽松,不需有商业背景学历、免英文能力,只需投入50万美元的资金,且一人申请,全家都可移名。

据综合媒体报导,联邦调查局从2008年开始调查「加州投资移民基金公司,这家公以投资「EB-5签证」吸引海外投资者申请,每人最少要投资商业项目50万美元,并在美国制造10个职位

涉案的主谋律师 Victoria Chan(陈莹莹)、她的父亲 Tat Chan(陈达)和父亲的朋友 Fang Zeng(曾芳),他们向100个计划投资移民的中国公民收取5000万美元,再讹称资金是用来发展酒店零售地产等项目,以虚假投资项目进行诈骗。

▲EB-5签证。(图/翻摄自EB5Investors.com脸书

据报导,投资者中有多位是中国通缉犯,其中有3名是「百名红色通缉令」的犯人,包括徐进刘芳夫妇。徐进是前湖北武汉市发改委主任,涉嫌受贿和滥用职权;刘芳为前中国人保湖北分公司副处长,涉嫌受贿被通缉。

近年来人们对EB-5投资移民签证的兴趣大增。据美方统计,2005年该签证只发放了350份,2015年却增至9500份,其中85%发放给了中国人。而移民人数大增后,来自中国的资金大量涌入洛杉矶圣盖博谷地区,导致该地区房价上升,高端餐饮业也随之行情大涨。

红色通缉令是国际刑警组织要求他国协助侦查犯罪时发放国际通报,共有7种级别,「红色」为最高级别的紧急快速通缉令。2015年国际刑警组织发布「百名红色通缉令」,追捕100名嫌犯罪却外逃的嫌犯,包括在国家工作与涉案重要腐败案件人员