富采8月11日股临会 将补选五席独董
富采投控(3714)公告,明涵投资辞法人董事,公司订于8月11日举行股东临时会,补选五席独立董事,独董席次将逾半,以加强公司治理,据悉,新董事会将由四席董事及五席独董组成,独董将来自于社会贤达。
富采投控目前董事会成员中,包含五席董事、二席监察人,现任董事成员为李秉杰、明涵投资(代表人张世贤)、范进雍、苏峰正、友达光电(股),24日富采公告,明涵投资为支持公司深化公司治理理念、强化董事会职能与企业永续价值之决心,使独立董事超过全体董事席次二分之一,已于110年6月24日先行办理董事辞任。
明涵投资为晶电的投资公司,由晶电副总经理张世贤担任法人代表,目前登记的富采持股约4001张,持股比率约0.58%。
8月11日股东临时会之后,富采的董事会将从五席董事、二席监察人转变为四席董事加五席独董的组合。
富采也公告设立审计委员会,公司表示,为落实良好之公司治理,拟依公司章程第19条之1规定,提前适用独立董事规定,并依证券交易法第14条之4规定,设置审计委员会替代监察人。