卖精密器械却搞地下汇兑 老董遭诉

从事精密仪器销售的三腾商事公司林姓负责人，因涉嫌勾结颜姓、马姓等外籍劳工中间商从事地下汇兑上亿元，被新北地检署依违反《银行法》起诉。（本报资料照片）

从事精密仪器销售的三腾商事公司林姓负责人，因涉嫌勾结颜姓、马姓等外籍劳工中间商从事地下汇兑上亿元，被新北地检署依违反《银行法》起诉。

检方指控，林姓负责人与颜姓、2名马姓外籍移工共4人自2017年起，利用林姓负责人名下帐户与三腾商事公司帐户，作为经营泰台湾与泰国间地下汇兑的收付款帐户，直至2022年4月止，4人从事地下汇兑长达5年余。

检方发现，林姓负责人等人受泰国当地人力仲介公司所托，向泰籍劳工收款，由颜姓中间商以所设帐户陆续汇款上千万元到林姓负责人的帐户，又由马姓中间商陆续汇款1亿余元到林男帐户，借此完成地下汇兑。

检方另指控，林姓负责人等人也利用在台经营泰国佛具店而有支付泰国厂商泰铢需求的王姓男子所开设的公司，透过朋友介绍指定汇兑汇率协助地下汇兑。另外林姓负责人还替在泰经商的亲友委托帮忙归还借款，统计4人经手汇兑金额高达上亿余元。

侦查时林姓负责人等人均坦承有替仲介公司或是与泰国有交易往来的公司收付款项，但否认涉犯《银行法》，认为自己只是依指示收汇款；请求林姓负责人等人协助汇兑的证人则坦承因为有换汇需求，才会找上林姓负责人并汇款。

检方认为4人明知在台从事「汇兑业务」、收取汇费只能由银行进行，因此仍依违反《银行法》起诉4人。