明起约谈兆丰银人员 丁克华：两周内要完成国内调查
兆丰银遭美国重罚，金管会主委丁克华召开记者会表示，将从26日开始，对兆丰银行相关人员约询，预计两周内会做完国内的行政调查；在国际部分，将派员到纽约分行、巴拿马分行做现场专案金检，并厘清本案相关事实，确定分行改善情形。
金管会在8月22日依行政院指示，邀集财政部、法务部及中央银行组成「兆丰银行遭美裁罚案跨部会因应专案小组」，启动行政调查程序厘清事实，金管会依小组分工，将约谈兆丰银行相关人员，预计在二周内完成国内行政调查。
而约谈主要有4个重点，包括第一，为什么兆丰纽约分行法遵功能不彰；第二，为什么没有依规定申报可疑交易；第三，为什么没有充分执行客户尽责事项；第四，总行对分行的督导功能是否欠缺不足等。
丁克华强调，对于反洗钱法台湾也非常重视，今年4月份开始讨论「洗钱防制法」，并在今天通过部分条文修正案后，将提交给立法院，会尽速通过，而通过后除了有助与国际接轨，也可让台湾防制洗钱法制，与国际标准达成一致。
至于到海外金检部分，丁克华说，会先与美国主管机关沟通，23日已与美国纽约州金融监理机构DFS联系，隔天对方就已回函同意，最快29日派人去美国金检。
丁克华说，为了加强各银行对海外防制洗钱法令遵循、风险控管，金管会已通函要求银行，要求调整经营思维，重视法令遵循及内部控制，不要一昧追求获利或降低成本，并希望借镜兆丰银事件，督导海外分支机构检视，强化防制洗钱风险控管。