洗钱案用273亿还 澳洲西太平洋银行天价和解

澳洲第二大银行西太平洋银行（Westpac）洗钱案历经10个月调查后，该银行终于同意支付天价13亿澳元（约273亿台币）与政府和解，创下澳洲企业史上最高和解金额。分析师推测接下来该银行将面临多达10亿澳元的资产减损。

西太平洋银行24日同意以13亿澳元和提告的金融犯罪监管机构Austrac达成和解，超越该银行在4月评估的9亿澳元，也打破2018年澳洲联邦银行洗钱案的7亿澳元纪录。

瑞银表示，虽然西太平洋银行洗钱案和解金额低于分析师预期的15亿澳元，但估计接下来将承担最多10亿澳元资产减损。

Austrac负责人罗斯（Nicole Rose）表示：「我们的责任是强化金融体系防堵犯罪及恐怖主义融资，而这次的和解金额反映西太平洋银行的严重违法情事。」

Austrac在去年11月控告，西太平洋银行违反澳洲洗钱法与恐怖主义融资规定。当时Austrac指控2013至2019年间该银行总计违反洗钱法多达2,300万次，创下澳洲史上最高纪录。违法交易金额总计110亿澳元，且其中还包含儿童性犯罪的资金交易。

Austrac在控告书中指责西太平洋银行之所以放任为数庞大的非法交易，主要是内部监控系统性失灵、高层管理阶层漠不关心与董事会的监督不力所致。

Austrac在当时点名西太平洋银行的12名客户涉嫌菲律宾儿童性侵犯罪的汇款交易，其中一名客户在该银行开设多个帐户，却只有1个帐户被银行查出非法交易，导致该名客户继续透过其余帐户将非法资金汇到菲律宾。

西太平洋银行在遭到起诉后展开内部调查，并主动呈报Austrac未查到的额外1,950万次非法交易纪录。24日公布的和解文件也指出，该银行扩大调查范围后发现涉嫌非法交易的客户从12个增至260个，导致实际和解金额高过银行预期。