理专骗客户近2亿 玩期货、彩券行只剩下40万

41岁管姓银行南中坜分公司理财专员，因期货指数投资等资金缺口，涉嫌向客户骗了近2亿，遭搜索时只剩下40万元现金。（赖佑维摄）

41岁管姓银行南中坜分公司理财专员，因期货指数投资等资金缺口，涉嫌向客户佯称有理财方案可获得投资金额年息4至6％等，要客户把钱汇给他，集资近2亿现金玩期货、投注朋友彩券行，他被搜索时，竟只剩下40万元，遭检方依违反洗钱防制法起诉。

桃园地检署调查，管姓理专因期货指数投资积欠巨额现金，2017年至2021年，向客户佯称，银行有投资专案，把钱给他，就有年息4到6％，或者投资多少钱，每月稳定获利多少。共有28人受骗，诈骗金额达1亿9083万余元。

其中他还向余姓大户，称有投资黄金基金、白银基金、美金投资等方案，可以获利1000至2000万，导致余个人就投入1亿446万多元。后来余儿子发现状况不对，到银行对质，该公司范姓经理发现有异，询问、调查后并报警处理。

检方发现，管男和黄姓彩券行业者、另名黄姓友人合作，由他们提供他的，或者不知情友人帐户，管把客户的钱汇入这些帐户后，还约定拿其中的1成下注在彩券行。黄若拿到6.25％的佣金，再拿2％给管。

经银行告发后，刑事局今年2月8日前往搜索管住处搜索，竟只找到40万现金，名下帐户还只扣得4141元，其余近2亿都已经玩期货或者投注花光，令承办人员乍舌。

检方认为，黄明知道管男极有可能在洗钱，且总计管从2108至2020年间，投注了1亿6千多万元。因此管、黄姓彩券行业者、黄姓友人皆依违反洗钱防制法起诉。