南京天平法律服务所主任因诈骗千余万，获刑13年、罚金200万
现代快报讯（记者 刘遥）南京热河南路上，曾经有一家南京天平法律服务所。这个所的主任潘某，曾是基层法律服务工作领域的 " 风云人物 "，自称办理过超 2000 起案件。然而亲戚朋友没想到的是，潘某表面上看似光鲜亮丽，实际上债台高筑，还从 10 多名找他办事的人手里，骗走了 1000 余万元。近日，现代快报记者从裁判文书网获悉，潘某被法院一审判处有期徒刑 13 年，并处罚金人民币 200 万元。
潘某是江西人，今年 45 岁。据了解，1998 年左右，潘某就开始从事法律服务行业，最早是在原下关区某街道法律服务所工作。
潘某离开街道法律服务所，重新创业。他接手了南京市鼓楼区天平法律服务所，服务所原来的办公地点在定淮门大街，距离鼓楼区法院、检察院不远，2017 年左右，搬迁到热河南路。
2018 年，潘某准备再次搬到一家高档写字楼，结果大批债主接连报案。当年 7 月 18 日，潘某被公安机关带走调查，很快就被刑拘。一个开大奔、住豪宅、风光无限的法律工作者，突然镣铐加身。
潘某被抓后，很多人才发现，潘某可能一直是表面光鲜。据了解，南京市鼓楼区检察院指控其诈骗数十人共计 5500 余万。随着潘某被抓，天平法律服务所不久被关停。
潘某涉嫌诈骗主要分两个方面。一方面是编造理由巨额借款，另一方面是以找关系帮人办事为名骗钱。
按照公诉人说法，巨额借款这一块有 10 多位报案人，他们基本都提到一点，潘某多次以自己当事人需要向法院缴纳财产保全保证金为由，向他们大肆借钱并打好借条。
潘某的理由是自己办成案子，而出借人不仅可以拿到利息，本金也是有保障的，因为钱都在法院那里。
公诉人认为潘某以法院保全垫资等为由，骗取 10 余人借款共计 4400 余万元，其中最少的借给他 9 万余元，最多的借给他 2000 余万。但潘某的辩护人则在庭审时表示，这 4400 余万元借款是借贷关系，且多年持续还本付息，有收据和合同。潘某没有非法占有的故意，也没有逃避行为，不能因潘某后期未能及时还款，而认定这类民事行为就是诈骗。
法院针对巨额借款仔细审查，发现潘某确实有频繁给 10 多位借款人还款的行为，符合正常民间借贷的款项本金支出与利息给付的习惯，且相应的利息和约定的利率对得上。甚至审计报告内容显示，潘某账户向部分借款人的汇款数额，还大于了几人向潘某的汇款数额。综上所述，法院认为这一块属于民间借贷，诈骗不成立，借款人可通过民事途径主张权利。
巨额借款去哪儿了？他自称主要用于还债和交际
对于上述借款，潘某确实维持了一段时间的还本付息，可没有坚持下去也是事实。那么他的资金是如何崩盘的？4400 余万的巨额借款又去了哪里呢？
在庭审中，潘某承认，借款最长的有十五年，一般都是在三四年。借的基本都是同事、朋友。潘某称，由于大家对他很信任，基本不问资金用途就借了，" 我一个电话，钱就打过来。"
据潘某称，在案发之前，他账面上外债有 1 个多亿。但是，有些借贷的利息高于法律允许的范围，这样的借贷他是要重算本金的。自己当初为了维护良好的个人信誉，借了一些高利贷。借钱还钱，导致自己债台高筑。
此外，潘某称，2018 年上半年时，自己资金紧张，有 4 笔大的款项推迟进账。这其中有亲戚朋友答应借他的几千万，有案件的收入。他称，自己光是法律服务的正常收入，" 一年可以达到一千万元 "。
一个疑问是，收入如此高，窟窿如此大，这些年，潘某借的钱到底去哪儿了？庭审中，法官也多次对此追问。潘某的答复是，自己借来的钱有些是拿去还债了，有些是为了扩大法律服务所经营，有些是用于个人交际，其中光是交际，他一年要花掉 100 万元。
因诈骗千余万，潘某一审获刑 13 年，罚金 200 万
虽然公诉人提出的巨额借款系诈骗这一指控，未被法院认定，但潘某以找关系帮人办事为名骗钱的指控，法院在审查后认为是构成诈骗的。
从 2015 年至 2018 年，潘某以自己有能力帮人找关系胜诉、取保候审、办理小孩入学等，从多名被害人处收了千余万 " 打点费 "，可事情均没有办成。其中只有小部分 " 打点费 "，在被害人威胁报警后返还，但大部分都被他吞了。
比如被害人高某反映，她的丈夫和儿子在扬州因涉嫌刑事犯罪被拘留，于是找到了潘某。潘某分多次共要了 206 万，理由先是到公安厅找人，随后又称刑事转民事，最后儿子一个月后因为证据不足被放出来，丈夫判一缓一。高某发现潘某在骗人，经多次索要，潘某退还 95 万元。潘某还说 106 万元是人情，100 万元是取保保证金等。后来高某家人报警。
法院认为，潘某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。经过前后 3 次开庭，共计 5 个多小时的庭审，法院于 2021 年 3 月 1 月作出一审判决，潘某获刑 13 年，罚金 200 万元。