男自称「金融指数操作分析师」 9个月吸金逾1亿遭收押
桥头地检署接获台东县调查站情资,疑似有不法业者,佯称是金融指数操作分析师,并为外商平台代理商,以每月可提供投资人固定利息、2年可回本等内容对外宣传,诈骗不特定民众参与投资,经检方初估,自109年2月起至今,这家国际事业股份公司的46岁江姓负责人,以此手法吸引不知情民众投资,不法获利超过1亿元,检方向法院申请羁押禁见获准。
经过桥检与台东县调查站、高雄市调查处等单位组成专案小组全力侦办,经过多日搜证,23日搜索一家国际事业股份有限公司,查扣相关帐户存折,并通知该公司46岁的江姓负责人等6人到案说明,经过专案小组调查发现,这名江姓负责人对外疑似佯称是亚太区金融指数操作分析师,并获得外商平台的授权,为台湾、香港地区该平台代理商,有外汇、期货操作的能力可以创造获利,每个月提供投资人利息,且2年后可以完全回本。
另外又称该旗下集团经营不动产包租代管、专款专户投资台指期,也就是台湾加权股价指数,并有生技公司计划在109年底到110年3月间挂牌上柜,投资人可以将之前投资的资金转成股份,取信不知情的投资人,让投资人误信确实有成立这个公司以及操作外汇获利的能力,因而遭诈骗投入资金,初估从109年2月起至今,已经吸金超过新台币1亿元。
经检察官漏夜侦讯,认为被告姜姓负责人涉犯银行法第125条第1项非银行收受存款罪、刑法第339条第1项诈欺取财罪等罪嫌重大,且有串证及反复实施诈骗之虞,向法院声请羁押禁见获准。
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