洗钱风暴再缠身！德意志银行涉转移110亿进避税天堂 上百检警搜总部
▲ 当局锁定法兰克福地区总部与5处办公室进行搜查，带走电子、纸本文件。（图／路透）
德国警方29日上午展开大规模搜查行动，约有170名警察与检方调查人员以涉嫌洗钱为由突袭德国最大商业银行德意志银行（Deutsche Bank）在法兰克福地区的数个办公室。当局指出，这波行动是根据2016年揭露各国政商权贵避税内幕的巴拿马文件，调查德意志银行是否涉嫌帮顾客在俗称「避税天堂」地区开设境外空壳公司，将非法所得转至德银帐户。
根据知情人士消息，这波调查行动锁定的可疑交易案发生于2013年至2018年间，主要嫌疑人为2名50岁及46岁的德意志银行员工，以及数名管理阶层成员。据了解，德银曾透过总部设在英属维尔京群岛的德意志银行分部，因该部门光是2016年就接待900多名客户，经手金额高达3.11亿欧元（约新台币110.7亿元）。
▲ 消息传出后，德意志银行表示会全力协助当局调查，股价应声下跌。（图／路透）
当局针对德意志银行在法兰克福地区的总部及5处办公室进行搜查，并带走电子纪录与纸本文件。对此，德意志银行也发声明提到，公司对这次的搜索行动感到相当惊讶，正全力协助配合调查，「我们已提供当局所有与巴拿马文件相关的文件。」
不过，这并不是德意志银行第一次面临洗钱相关审查。2017年，德银俄罗斯办公室协助顾客非法转移100亿美元资金出境，遭罚4.25亿美元；同年，美国联邦储备委员会对德银处以4100万美元罚款，原因正是德银在美业务反洗钱管制不足。
It is true that the police is currently conducting an investigation at a number of our offices in Germany. The investigation has to do with the Panama Papers case. More details will be communicated as soon as these become known. We are cooperating fully with the authorities.
▼ 当局除了锁定主要2名嫌疑人外，数名尚未确认身分的雇员也被列为调查对象。（图／路透）