《电机股》谢志鸿独董登板 永大黄福雄4点回应陈世洋

永大(1507)今天召开临时股东会，讨论由独立董事黄福雄提议解任独立董事陈世洋案，会中通过解任陈世洋，并由大股东日立提名谢志鸿当选独立董事，新任独董副教授谢志鸿表示，将严守独董忠实义务(duty of loyalty)与善良管理人注意义务(duty of care)，善尽独立董事职权，助益永大董事会监督公司健全营运。

永大原有9席董事，2020年1月倾向支持现任董事长许作名的美商UT Park View, INC.及法人董事代表张伟聪辞职；2020年4月董事之一、前任董事长许瑞钧辞职，永大现有董事减至7席，包括：董事长许作名、许兆庆、独立董事陈世洋和陈丽秀；以及日立制作所代表人长岛真、董事之一前任总经理蔡锋杰、独立董事黄福雄，2020年10月，大股东日立加上全资子公司持股，已经持有永大股权比重过半达51.1%；另一股东宝佳集团合计持股比重约30%多；两方势力目前形成4比3局面。

永大机电独立董事黄福雄为追求全体股东之利益，并督促永大公司经营之立场，基于行使独立董事职权，提案解任陈世洋独立董事资格。陈世洋先在董事会前以审计委员会主席身份，召开配发股利建议案，明显越权而丧失独立董事立场，已无法公正超然履行独董职务，不适宜继续担任永大公司独立董事。

永大今天召开110年第一次临时股东会，讨论有关解任独立董事陈世洋之议案，出席股数2亿5057万1818股，出席率61.31%，投票权数2亿2456万2527权，赞成议案权数2亿1530万8149权，占比85.92%，反对议案权数925万9378权，占比3.69%，表决通过解任独立董事陈世洋。

至于新任独立董事议案，唯一被提名人谢志鸿教授，出席股数2亿5057万1818股，投票比例85.91%，表决通过谢志鸿当选独立董事案。

台湾日立电梯表示，此次股东临时会顺利召开完成，以公平公正公开的方式选出新任独立董事，盼借重独董谢志鸿个人学术与经验，协助永大公司朝向公司治理3.0的立场迈进，强化公司董事会职能，提升企业永续价值；深化公司永续治理文化，提供多元化商品；接轨国际规范，引导尽职治理。

针对陈世洋于股临会前发布之声明，黄福雄四点回应如下：第一、召开本次股临会的正当性，已在日前详细说明过；第二、此次股临会业已依法规定事先呈报主管机关核准；第三、股临会提案结果是由公司所有股东投票决定，获得通过；第四、所有董事都必须受股东监督检视。

新任独董谢志鸿表示，将严守独董忠实义务与善良管理人注意义务，盼以个人长久以来对经济刑法领域研究之学术心得，看护众多小股东权益，对永大公司内部控管与公司治理素养提升贡献一己之力，善尽独立董事职权，助益永大董事会监督公司健全营运。