独家专访/顾立雄:兆丰为改善洗钱多请了100多人
▲金管会主委顾立雄接受ETtoday《云端最前线》独家专访。(图/记者戴瑞瑶摄)
金管会主委顾立雄今天(29日)接受ETtoday《云端最前线》独家专访,他谈到兆丰金美国分行因为涉及洗钱防制在美国被重罚,但其他国银在美国分行却没被要求这么高,主要就是兆丰是我国在美的美元清算单位,而兆丰现在除了罚款且进行改善外,为了要做好洗钱防制更多请了100多人。
顾立雄接受ETtoday《云端最前线》独家专访时谈到近期最受大众关注的金融弊案,包括永丰超贷案、远雄弊案、庆富案、永丰金洗钱案等,每一个案件问题点都不同。
顾立雄说,永丰金弊案跟远雄弊案都是产金不分的问题,永丰金弊案是关系人交易而产生产金不分离,把自己的钱贷给关系人,还隐匿这关系人,这就是产金不分造成破坏;远雄弊案也是,人寿业跟建设业牵扯不清,这也是透过金检才检查出来的。
最近沸沸扬扬的庆富案,则纯粹是贷款案,利用国防部把设备供应商列为机密,让第一银行没办法稽核设备供应商真伪,而国防部只按完成进度,资金流向也没办法掌握。金融监理讲说要防患于未然,庆富案就是让我们得到很重的教训,未来重大军事采购案,要如何让借款人不会利用空隙进行诈贷。
兆丰洗钱案更是应变不及,美国洗钱防制拉高到这么高的程度,兆丰为什么被美国要求这么高?因为美元的结算来说,是在台湾做结算后,余额拿到美国作清算,那谁是台湾在美国的清算单位?就是兆丰,兆丰某种程度担任美元清算政策性任务,美国人看整个转换都在兆丰金里面做,所以当然对兆丰要求高,我们国银有很多都在纽约设分支,都没有被要求到这种程度。所以兆丰现在除了罚款外,还要进行改善,为了要做好洗钱防制,兆丰金多请了100多人。
▼金管会主委顾立雄接受ETtoday《云端最前线》独家专访。(图/记者戴瑞瑶摄)