OBU被列为洗钱防制最高风险 顾立雄：不代表管控不佳
金管会主委顾立雄今天(2日)出席行政院「台湾国家洗钱及资恐风险评估首部发表会」，针对行政院指出本国银行跟OBU(国际金融业务分行)是洗钱防制风险最高的项目，顾立雄表示，固有风险高代表是应该要分配较多资源及重视管理的对象，并不代表管控不佳。
面对今年11月将到来的亚太洗钱防制组织(APG)评鉴，行政院、法务部、金管会等部会皆绷紧神经备战，行院院长赖清德在会中特别指出，本国银行、OBU被列为洗钱防制非常高弱点项目，OSU(国际证券业务分公司)、外国银行在台分行、、邮政机构、证券商、OIU(国际保险业务分公司)等则被列为高弱点项目。
金管会主委顾立雄表示，国家风险评估程序是由行政院洗钱防制办公室统筹办理，经过4次大型会议，并邀集各公、私部门参与讨论，针对洗钱与资恐威胁及产业弱点等项目进行评估。在弱点部分，其中被辨识出来风险非常高的有OBU及本国银行。但这代表是应该分配较多资源及重视管理的对象，并不代表管控不佳。金管会已经订定「金融机构防制洗钱办法」等相关规定，要求金融机构落实。
顾立雄强调，已经协助金融机构落实洗钱防制作业，金管会也已透过法规整备，让国内法规与国际接轨；执行面部分则已督促金融机构落实执行风险评估及相关程序，包括客户审查、大额通货及可疑交易申报等各项防制洗钱措施等。
此外，今天立法院也召开「健全加密货币洗钱防制」公听会，金管会也再度针对对比特币的态度做回应。金管会在交给立法院的报告中指出，金管会两度发布新闻稿，将比特币定位为具有高度投机性之数位「虚拟商品」，提醒投资人持有比特币会有高风险。金管会也有发布新闻稿，要求国内各银行等金融机构，不得收受、兑换比特币，也不得于银行ATM提供比特币相关服务。
金管会在公听会上强调，目前国内银行对于加密货币服务业者，都依照「金融机构防制洗钱办法」等规定，在业者来开户时会评估为高风险客户，银行会执行强化确认客户身分(EDD)措施，了解其资金来源与财务状况、提高开户审核层级，及进行较严格之交易监控措施等。并在开户后持续监控帐户及交易情形，如果有疑似洗钱或资恐交易，就会向法务部调查局申报。