我国洗钱防制大考结果预测 顾立雄：不会落到第三或第四
亚太洗钱防制组织(APG)来台实地评鉴已经于上月中结束，明年(2019)1月将公布我国初步的频等。金管会主委顾立雄今天(5日)表示，相信不会弱到第三或第四，会在加强追踪名单或一般追踪名单内，目标希望能到一般名单内。
APG针对各国的评鉴结果将分成4大评等，分别是一般追踪、加强追踪、加强加速追踪、国际合作审议小组观察名单。一般追踪只要每2年提交一次报告；加强追踪名单是每1年提交一次报告。
金管会主委顾立雄今天预测，我国应该不会落入到第三或第四，也就是不会到加强加速追踪、国际合作审议小组观察名单，而会在加强追踪名单或一般追踪名单内，「主要是要争取到一般追踪，但若到加强名单，1年提一次报告也还好。」
但顾立雄强调，重点是现在国际上洗钱防制是共同的规范，我国要借由这次评鉴符合国际要求，现在不只是国内，国外分支机构也要由总行做监督，国外分行要顺应国外监理要求，达到当地国家的法令遵循，银行设分支机构到国外去，就是总行要管理的责任。
在监理部分，金管会有计划增加海外分行的金检频率，但检查局人力跟预算都要增加，大型金控海外据点较多，现在针对兆元以上金控有差异化管理，特别是在美国有较多据点的金控、银行，会有比较高的要求。
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▼亚太洗钱防制组织(APG)评鉴项目。（图／记者戴瑞瑶制表）