利诱游民人头办信用卡狂刷变现 4家银行损失500万

刑事局将谭嫌等7人逮捕到案，依诈欺、伪造文书、组织、洗钱等罪嫌移送法办。(翻摄照片／林郁平台北传真）

警方查扣到笔电、刷卡机、银行存簿、帐本、现金7万多元、身分证、台胞证、健保卡、联征中心资料等赃证物。（林郁平摄）

以71岁谭姓男子为首的集团，以500至1000元不等价格，向万华、台北车站附近的游民购买人头身分，再伪造所得税扣缴凭单作为财力证明，向银行申请信用卡狂刷消费，造成4家银行损失约500万元，甚至还用人头申办人头帐户、电话卡供诈团使用。刑事局侦查第七大队侦办后将谭嫌等7人逮捕到案，依诈欺、伪造文书、组织、洗钱等罪嫌移送法办。

警方调查，嫌犯虚设了3家公司行号，从前年起吸收人头后，会先带至联征中心查询信用状况，再伪造人头在公司上班的扣缴凭单等资料，向银行申办信用卡，持卡到万华区配合的银楼、机车行盗刷，每笔刷卡金额从数千元到数万元不等，事后拒缴卡费，造成银行损失。

该集团还会带着游民申办人头电话、护照、台胞证，到香港开立境外银行帐户，卖给诈骗集团使用，此外，还用游民健保卡领取慢性病处方签，冒领药品转卖牟利。

警方日前将谭嫌及旗下马姓等4名干部，配合的银楼、机车行老板等7人逮捕到案，查扣到笔电、刷卡机、存簿、帐本、身分证、台胞证、健保卡、联征中心资料、现金7万多元等赃证物。检方复讯后，声押谭嫌、马嫌2人获准。