銀行主管勾結詐團放行高額詐款 台北1人被騙4900萬元
云林县地检署侦办一起投资诈骗案，台北市一名受害人损失超过4900万元，多日追查搜证，陆续逮捕40岁林姓集团首脑及车手等15人，进而发现诈团脏手也伸入银行，银行张姓经理和滕姓理专也涉为诈团护航，顺利解除风控领取高额诈款，云林地检署侦查终结今天以诈欺、洗钱防制法等罪嫌起诉。
云林地检署侦查一起以林姓男子为首的诈团，利用虚设公司行号取得人头银行帐户，再用多层人头帐户快速移转赃款，避开检警追查，让車手到银行提領现金后，以汇款或场外交易方式购买虚拟货币，将虚拟货币再层层转回前端，企图掩饰犯罪所得來源及去向，其中一名被害人遭诈骗高达4900万元。
云林地检署检察官曹瑞宏指挥刑事局、云林刑大，经多方搜证溯源，今年4月起陆续逮捕该集团首脑和车手成员共15人，侦办过程中，发现某银行58岁张姓经理和37岁滕姓理财专员，竟然勾结诈团车手，陪同车手前往银行临柜取款200万元。
由于银行领取高额现款均须受控管，张姓经理涉为诈团护航，导致银行提高每日提款额度、解除风控、不予审查即被提领，放任车手顺利领取大额款项。
检察官曹瑞宏在侦办诈团案，意外发现另一起租车行竟变成诈骗车手窝的案件，查出租赁车行陈姓负责人与诈骗集团勾结，除搭载车手也从中抽成牟利，检方调查，车手负责取款时，由该车行派司机搭载车手或担任二线车手，协助取款，从中可获取交款的0.5％，其中1％缴回公司，检警日前将陈嫌、车手及司机等9人带回侦讯。
两起诈案共24人，云林地检署今分别依诈欺取财、洗钱防制法、组织犯罪条例等罪嫌起诉。
云林地检署指挥侦破两起诈骗案，两案共逮捕24人，其中有银行经理竟也涉案被起诉。记者蔡维斌／翻摄
云林地检署指挥侦破两起诈骗案，两案共逮捕24人，其中有银行经理竟也涉案被起诉。记者蔡维斌／翻摄
云林地检署指挥侦破两起诈骗案，两案共逮捕24人，其中有银行经理竟也涉案被起诉。记者蔡维斌／翻摄